[中报]徐家汇(002561):2024年半年度报告
原标题:徐家汇:2024年半年度报告 2024年 08月 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................ 8 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 21 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 22 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 23 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 30 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 33 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 34 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 35 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人华欣、主管会计工作负责人庞维聆及会计机构负责人（会计主管人员）袁思贤声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 1、可能存在消费需求下降、营运成本上升、市场竞争加剧、重大投资等风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告第三节“管理层讨论与分析”部分进行描述，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本报告中如有涉及未来计划、行业或业绩预测等方面内容，均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 备查文件目录 一、载有公司法定代表人华欣签字的 2024年半年度报告文本。 二、载有公司法定代表人华欣、主管会计工作负责人庞维聆、会计机构负责人（会计主管人员）袁思贤签名并盖章的财务报表。 三、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上备查文件备置地点：公司办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √适用 □不适用 根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司在报告期内变更了会计师事务所，聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024年度财务报告审计和内部控制报告审计服务。具体详见公司于 2024年 6月 29日刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第二次临时股东大会决议公告》。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元
□适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 2024 年上半年，宏观政策效应持续释放、新质生产力加速发展形成新支撑，我国经济延续恢复向好态势，运行总体平稳、稳中有进。上半年国内生产总值达到 616,836 亿元，同比上升 5.0%。全国上半年社会消费品零售总额达到 235,969 亿元，比上年增长 3.7%。上海市上半年社会消费品零售总额9,165.71亿元，同比下降 2.3%。 随着“消费促进年”、“消费品以旧换新”等一系列促消费政策措施落地显效，文旅消费保持良好恢复势头，实体零售经营业绩总体处于调整恢复阶段。百货店及购物中心仍坚持以硬件升级、业态调整及提升服务等为抓手，回归零售本质，优化购物体验，打造集时尚、潮流、社交、休闲属性为一体的消费综合体。部分传统零售企业开始将二次元集合店作为重要的引流及转型方向。城市街区、社区邻里等“非标”商业体持续入市，并主动融合“首店经济”提升新鲜感和吸引力。传统商超及大卖场虽然整体进入收缩期，但也不乏领先企业通过分享经验和输出商品的方式，带动同行寻求破局求生之路。在数字化转型推动降本增效成为行业共识的大背景下，AIGC 技术方兴未艾，并已在智慧营销、智能办公等场景进行了有益的探索和尝试。 受外部环境复杂性、严峻性、不确定性明显上升，国内结构调整持续深化带来新挑战以及有效需求不足、购物行为更趋理性、消费信心疲软等因素影响，实体零售回升向好的趋势动能偏弱。上半年全国百货店、品牌专卖店零售额分别下降 3.0%、1.8%，部分老牌百货因租约到期或经营改善无望而黯然闭店。线上零售在流量红利见顶、消费者追求“极致”性价比等因素的影响下，电商平台之间的“价格战”、“仅退款”等竞争愈演愈烈，但随着《网络反不正当竞争暂行规定》等相关法律出台，将会推动电商行业逐步回归理性健康发展的道路。即时零售、折扣零售等新业态凭借其便捷性和性价比优势热度不减。 面对复杂多变的市场环境和更加多元的消费需求，实体零售业仍要紧紧围绕顾客为核心，以“品质、品位和品牌”为着力点，通过互动体验和社交共享打造“空间精美化、创意化；场景体验化、人性化；品牌年轻化、活力化”的良好消费体验。同时积极把握数字化、智能化的发展趋势，主动拥抱新技术、新工具，持续深入开展实体零售与数字经济的融合，以更高效率和更低成本实现高质量发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司整体情况 报告期内，公司稳步推进上海六百城市更新项目，按节点有序推进闭店、原建筑体拆除等各项工作；持续推进存量门店实施硬件改造，焕新购物环境；优化业态配比，打造互动体验场景，构筑良好购物体验；积极参与徐家汇商圈整体营销活动，强化商旅文体联动；聚焦数字化建设，稳步推广全面预算系统、数电票系统等数字化系统应用及研发；自营品牌稳健推进连锁发展步伐；落实内控制度及三会制度修订，加强人才梯队建设。 2024年上半年，公司实现营业收入22,674万元（合并报表口径，下同），同比下降17.68%；归属于上市公司股东的净利润110万元。本期业绩较上年同期出现较大幅度下降的主要原因是受市场有效需求不足、消费信心尚待提振等因素影响，公司存量门店业绩情况不达预期；公司推进重大投资项目及门店硬件改造升级导致总体经营收入大幅减少，改造投入持续上升，固定资产处置增加。剔除六百改造的加速折旧、固定资产处置等一次性因素影响，公司业绩较上年同期仍有所下降。 （二）报告期内重要经营情况分析 1、落实重大项目，推动转型升级 公司对标徐汇区“建设新徐汇、奋进新征程”的总体要求，持续推进上海六百城市更新项目进程，按节点完成闭店营销及原建筑体拆除施工，同步推进方案深化、建设审批及施工招标等重点工作。汇金徐汇店继续按计划落实五楼商场调改工程，完成车库局部及车道翻新工程。汇金虹桥店贯彻错位经营策略，持续扩展租赁面积及存量商户调整力度，基本实现满铺运营。汇金南站店把握地铁 15 号线通道口开通契机，加大空铺招商力度，积极推动入驻品牌陆续开业。汇联商厦分期实施商场整体调整改良，充分利用场地资源合理安排工期，并同步完成二楼、三楼招商及公区装修方案设计。汇金超市徐汇店、虹桥店及凌云店开展外场招商及形象升级，积极引入人气美食，丰富顾客消费体验。 2、创新营销场景，深化会员服务 公司及各分、子公司积极参与“五五购物节”及“文旅消费季”等徐家汇商圈整体营销活动，配合落实“米哈游”、“小红书”等联动打卡，把握消费复苏和客流回暖等契机，联动优质商业资源，形成商旅文体融合发展的良好商业氛围。汇金百货围绕节日热点，与敦煌博物馆联名打造龙年 IP 新春礼、会员 VIP 回店礼等活动，促进引流增效；开展线上“数字人”及真人直播，加大赋能线下的导流营销力商厦持续围绕传统节假日及消费热点开展线上线下营销，以怀旧情怀渲染为主题，在传统媒体及新媒体上加大宣传力度，巩固“食品大王”定位，强化美食品牌形象。 3、聚焦数字零售，强化品牌建设 公司稳步推广全面预算系统，推动各分、子公司常态化管理并及时优化升级系统功能。持续研究完善全面预算系统二期和工程项目管理系统软件开发，深化后勤职能管理自动化应用方案；完成数电票系统平台搭建，并与业务系统及租赁系统完成数据互通，实现平台在线开具销售发票及租赁发票功能；完成 RPA（机器人流程自动化）一期功能上线及验收，推进新应用场景的二期需求调研。加大TONYWEAR男装品牌供应链整合力度，结合市场需求优化采购渠道。汇联商厦积极完善自营品牌“汇食皇”品类结构及供应链渠道，为休闲零食专柜连锁做好基础准备。汇金超市探索开发自有品牌和联名商品，实地走访重点供应商，尝试开展自营买手业务。 4、夯实制度建设，规范公司运作 持续跟进国资监管及上市公司运作规则，完成独立董事相关制度修订、会计师事务所选聘及变更、董责险投保等事宜，确保上市公司依法依规有序运营。持续推动《内控手册》第三次修订工作，规范操作流程与审批权限，不断优化提升企业管理效能。持续跟进安全生产管理，开展现场管理服务检查，强化问题整改反馈。定期组织商业考察调研，吸纳对标商圈先进经验，推动调改工作提质增效。加强应届大学生及技术人才招聘力度，优化新入职人员带教内容。通过“头脑风暴”、AI 应用专项课题研究等主题活动，激发团队创新意识。主动开展“下察一级”自查，制定《供应商约谈方案》，保持风清气正的良好工作氛围。 （三）公司下半年主要经营计划 下半年，随着《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》深入实施，我国经济发展将更加强劲、更为均衡、更可持续。宏观经济政策支持、消费信心提升、营商环境优化及科技创新推动都将为零售市场发展注入新的强大动力。公司将抓住市场回暖机遇，统筹兼顾、系统谋划，审慎规划并推进重大投资项目，持续加大数字化研发力度，促进企业降本增效和高质量发展，减缓重大投资改造对业绩的冲击影响，力争使全年主营业务及总体收益达到预期目标。 1、落实重点工作，优化业态结构 上海六百将继续推进城市更新工作，完成六百城市更新项目施工许可审批及公示，在建设规划许可证及施工许可证等手续完备的前提下，尽快启动基础建设施工。汇金徐汇店将按计划完成五楼商场改造工程，推进男装品牌结构优化调整，引进人气餐饮品牌，并做好开业后的业绩跟踪管理。汇金南站店做好 15 号线北广场的商铺招商，积极推动品牌入驻及开业推广；密切关注周边市场环境变化，主动优化营销策略，保持商户稳定经营。汇金虹桥店贯彻错位经营策略，充实百货商品大类结构，贴近社区需求优化品牌；持续扩大租赁面积，主动调整经营欠佳商户。汇联商厦完成房屋修缮工程，二楼、三楼餐饮商户进场装修并按期开业，巩固“食品大王”定位。 2、把握消费热点，丰富营销活动 各分、子公司将重点把握“周年庆”、“购物季”等消费节点，组织开展丰富有效的促销活动，推动销售恢复性增长。密切关注消费趋势，动态捕捉潮流热点，着重围绕抖音、小红书等渠道，构建多层次新媒体宣传矩阵。积极参加市、区组织促消费及商圈主题营销促销活动，提升商圈人气。汇金百货以亲子乐园、周边社区等为抓手，常态化开展亲子互动、社区共建等线下活动，增加与顾客的互动场景；强化“主动退货”及“保价政策”实施力度，确保顾客购物无忧；着力优化消费联动机制，协同优质品牌资源开展会员共享、沙龙共建等特色活动；升级会员触达平台，持续探索“数字人”、小程序、视频号等营销新模式，加大企微社群运维力度，着力提升线上导流及线下转化率。 3、升级数字运营，加大拓展步伐 持续推动卖科公司优化全面预算系统二期及工程管理系统开发，深化后台管理自动化，提升企业内部管理效率和准确性。研发贵宾服务助手需求，通过制定会员分层标准和定制化服务策略，实现会员精准营销。继续深化 RPA、人事办公自动化等数字化建设，推动公司业财管一体化及中后台自动化进程，提高整体运营效率和响应速度。夯实卖科公司自主研发能力，加快适应市场拓展需要的新产品研发进程。推进“汇食皇”自营品牌的对外市场拓展，努力打造专柜连锁新模式。优化 TONYWEAR男装品牌门店结构，稳步扩展奥莱门店规模。探索品牌代理经营模式，为拓展招商资源，巩固商场形象打好扎实基础。 4、健全规章制度，优化管理体系 根据法律法规与监管规则，切实加强信息披露及合规性管理，确保公司按照相关规则规范高效运作。 结合监管要求和公司经营实际，完成《内控手册》第三版修订及汇编，对公司制度体系进行梳理和完善，确保制度连贯有效并符合监管要求。跟进前后任会计师事务所沟通协调，与新任事务所细化审计时间安排，按期开展内控审计及年度审计，确保公司审计工作质量。加大干部考察与培养力度，通过轮岗、述职及竞聘等方式强化干部梯队建设，优化人才考核机制，充实各级管理队伍。做好新进大学生实习轮岗，继续开展高管课堂、年报分析、“头脑风暴”等主题活动，激发团队创新意识。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“零售业”的披露要求 （四）门店情况 （1）区域情况
（2）收入前 10名门店情况
注：报告期内，公司全面启动上海六百城市更新项目，上海六百营业至 2月 18日闭店。 （4）门店店效信息 单位：万元
（5）分经营模式信息 单位：万元
（五）线上销售情况 公司主营百货零售业，以门店实体销售为主，线上销售占比较小，对整体经营情况影响较小。 （六）采购仓储物流情况 （1）前五大供应商情况
公司的存货主要为自营商品存货。存货管理政策的主要目标是维持合理库存量，加快资金周转，保证商品在各流转环节的安全。公司定期对商品存货进行实物盘点，百货类自营商品每季度实盘一次，超市类自营商品每半年实盘一次。此外，公司与供应商签订的合同中约定了商品退货条件和商品坏损补偿条款。 存货的会计政策详见“第十节 五 17”。 （七）自营品牌情况 公司自营品牌尚处于培育期，商品销售收入占比较小，低于公司总销售收入的 5%。 三、核心竞争力分析 1、黄金地段和自有物业 公司下属主要门店处于上海市级商业中心的黄金地段，聚客优势明显。绝大多数门店为自有物业，自有物业在锁定经营成本同时，获得了良好的商业价值，公司经营和盈利持续性得到有效保障。 2、市场细分和错位经营 公司具备丰富的零售业管理经验，能够深刻把握消费者需求。所属汇金百货、汇联商厦以清晰的市场细分，通过错位经营战略分别服务中高档及大众消费需求，最大限度覆盖了不同消费层级。 3、成熟模式和 IT技术 公司具有长期合作的优质供应商资源，并具备涵盖商品定位、采购招商、商场布局等完备的管理体系，具备成熟的门店运营能力。同时公司研发的E-MEC系统日趋完善，有效提高运营效率，并积极开展市场化运作。 四、主营业务分析 概述 参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元
五、非主营业务分析 □适用 √不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 √不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元
无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 无 七、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用
公司投资上海六百城市更新项目，将原建筑体拆除重建，打造符合新时代消费者需求的综合性精品购物中心。本报告期，随着该项目的全面启动，投资金额较上年同期增加。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元
2024年 3月 25日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整上海六百城市更新项目投资的议案》，对已于 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于上海六百城市更新项目投资的议案》中项目总投资、建设期等进行变更，助推项目建设提质增效，降低公司营收和效益的不利影响，提升公司核心竞争力。 本报告期内，公司已完成上海六百闭店及原建筑体拆除工程；推动施工总承包等重点项目的公开招投标流程，经第八届董事会第九次会议审议通过，公司已选择中建科工集团有限公司为本项目施工总承包方；积极推进周边地铁协调、方案深化及建设审批等各项流程，启动地铁临时出入口施工；同步开展卫生学评价、日照分析等各类咨询配套工作。 本项目各项进程正有序推进中，公司将加强政府沟通，有效跟踪项目进程，在保证工程质量的前提下加速推动公司向精品商业综合体转型，充分发挥黄金地段的商业价值，弥补公司在休闲娱乐及文化等业态短板，提升公司盈利能力及核心竞争力，助力公司中长期业绩。 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元
□适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 九、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 √不适用 主要控股参股公司情况说明 公司主要控股参股公司情况详见“本报告第十节 十、在其他主体中的权益。” 十、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 十一、公司面临的风险和应对措施 1、消费需求下降的风险 尽管当前国内市场回暖和复苏态势延续，总体向好趋势持续巩固，但受到国内外风险挑战等多重因素影响，实体经济走势存在较大波动风险，有效需求、消费信心和社会预期明显下降，实体零售业整体面临消费需求下降从而导致销售业绩下降的风险。 公司将积极关注市场动态，结合自身优势开展营销活动，活跃商场氛围，为消费者持续创造安心、放心、高品质的购物环境。 2、营运成本上升的风险 零售行业的劳务成本、租赁成本、改造成本、物流成本及数字化成本等呈持续上升态势，日益增长的营运支出，将使公司面临盈利能力下降的风险。 公司将通过加强内控、完善流程、提升效率等方式力争合理控制各项营运成本。 3、市场竞争加剧的风险 消费者行为与习惯改变，商业地产过度开发以及电商分流等因素，仍对实体零售形成挑战，激烈的市场竞争使公司面临市场份额和盈利能力下降的风险。 公司将充分发挥自身优势，主动参与市场竞争，进一步提升商品和服务品质，强化体验性消费，加强商品品质保证；同时，加强零售新技术利用，以 E-MEC 系统为核心推进全渠道全融合建设，进一步巩固和提升核心竞争力。 4、重大投资的风险 公司已全面启动上海六百城市更新项目，但仍可能存在政策调整或项目复杂程度较高导致顺延、变更、中止或终止的风险。本项目建设周期较长、投入较大，可能存在现有项目规划与未来消费需求不匹配，造成公司经营利润下滑的风险。 公司将做好项目全流程管控，尽量缩短改造期。力争通过更新改造，充分发挥黄金地段的商业价值，弥补公司在休闲娱乐及文化等业态短板，有效带动客流，提升公司盈利能力及核心竞争力。 十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况 公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。 □是 √否 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2023年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 √否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
无 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 为响应国家“碳达峰、碳中和”的号召，公司采取“数字化运营”与“节能降耗”的双重策略，有效推动碳排放的降低。通过深化数字化建设，实现电子开单、电子发票及交易全流程的无纸化操作，并成功搭建数电票系统平台，与销售业务系统实现数据互通，在线开具销售发票，减少纸张使用。同时，公司对商场的用电管理实施精细化控制，提升能源效率，加强员工节能培训，提高节能意识。此外，公司积极尝试光伏发电等绿色环保技术应用，以建设生态友好型商场为目标，致力于打造低碳环保的绿色消费环境。 未披露其他环境信息的原因 无 二、社会责任情况 本报告期，公司结合重大投资项目进展，加强拆除期间环境保护、防尘降噪及社区关系维护，确保项目平稳有序推进。公司强化安全管理措施，定期进行安全检查与隐患排查，持续筑牢安全防线。公司不断深化企业信用体系建设，强化诚实守信意识，公司及下属子公司分获各级文明单位称号。公司积极参与乡村振兴战略，通过“百县百品”项目有效促进市场与产地的衔接，同时优化团购流程，提升服务品质，全面提高帮扶产品的市场化水平。公司发挥业态多元、平台多维的资源优势，结合对口帮扶地区实际情况，实施精准帮扶策略，推动乡村振兴与上市公司高质量发展同步提升。公司与退役军人事务部门对接，确保下属分、子公司及餐饮商户为退役军人、军人家属等提供优待服务，增强企业社会责任意识。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 三、违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 √否 公司半年度报告未经审计。 更换会计师事务所是否履行审批程序 √是 □否 对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明 根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，国有控股上市公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8年。在执行完公司 2023年度审计工作后，公司前任会计师事务所众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）已连续 17 年为公司提供审计服务，已超过上述规定年限。为保证审计工作的独立性和客观性，保障公司年度报告质量，切实保护中小投资者利益，公司在报告期内启动变更会计师事务所事项，公司第八届董事会审计委员会负责落实 2024 年度会计师事务所选聘的相关工作并认真履行相关职责，对会计师事务所选聘的评选要素和评分标准进行监督和审核，并对参选会计师事务所进行了审核和评分。 经第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过，公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，为公司提供 2024年度财务报告审计和内部控制报告审计服务。 公司已就变更会计师事务所事宜与众华进行了充分沟通，众华对变更事宜无异议。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 √不适用 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 √不适用 九、处罚及整改情况 √适用 □不适用 公司及公司总经理王斌先生、财务总监/董事会秘书庞维聆女士于 2024年 8月 5日、2024年 8月 7日分别收到中国证券监督管理委员会上海监管局及深圳证券交易所出具的《关于对上海徐家汇商城股份有限公司和王斌、庞维聆采取出具警示函措施的决定》（以下简称“警示函”）、《关于对上海徐家汇商城股份有限公司、王斌、庞维聆的监管函》（以下简称“监管函”），针对公司及相关责任人员未及时披露公司位于上海市乌鲁木齐南路 177弄 6号房屋的征收补偿事项以及未准确披露 2023年年报中前五大客户信息进行警示和监管。 《关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施决定书的公告》已于 2024 年 8月 7日刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 整改情况说明 √适用 □不适用 在收到警示函及监管函后，公司及相关人员高度重视相关问题，并将严格按照要求，认真总结并吸取教训，切实加强全体董事、监事、高级管理人员及相关人员对《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的学习，避免此类事件的再次发生。公司亦将切实提高合规意识，保障信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，维护公司及全体股东利益，促进公司高质量发展。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 （未完）  |