美凯龙(601828):第五届董事会第五次会议决议
红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议以电子邮件方式于2024年8月12日发出通知和会议材料，并于2024年8月 30日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 14人，实际出席董事 14人，会议由董事长郑永达主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《公司截至2024年6月30日止半年度财务报表》 本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果: 同意14票、反对0票、弃权0票。 二、审议通过《公司截至2024年6月30日止半年度报告及半年度业绩》 本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果: 同意14票、反对0票、弃权0票。 公司2024年半年度报告包括A股2024年半年度报告和H股2024年半年度报告，分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则编制，其中 A股2024年半年度报告包括半年度报告全文和摘要两个文件，将与本公告同日披露；H股 2024年半年度报告包括半年度业绩公告和印刷版半年度报告，半年度业绩公告将与本公告、A股半年度报告同日披露。 三、审议通过《公司2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-056）。 四、审议通过《关于公司2024年上半年度计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2024年上半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-058）。 特此公告。 红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会 2024年 8月 31日 中财网
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