中国能建(601868):中国能源建设股份有限公司第三届董事会独立董事2024年第三次专门会议决议
独立董事2024年第三次专门会议决议 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董 事会独立董事2024年第三次专门会议于2024年8月27日 以现场结合视频方式召开，会议应参加表决独立董事4名， 实际参加表决独立董事4名。经全体独立董事共同推举，由 程念高先生召集本次会议。会议的召集和召开符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等 法律法规、自律监管规则和《公司章程》的有关规定。 经过有效表决，会议形成决议如下： 审议通过《关于中国能源建设集团财务有限公司2024 年上半年风险持续评估报告的议案》 经审议，全体独立董事一致同意《关于中国能源建设集 团财务有限公司2024年上半年风险持续评估报告的议案》， 基于独立判断立场，发表独立意见如下： （一）中国能建财务公司具有合法有效的《金融许可证》 《营业执照》。 （二）中国能建财务公司不存在违反《企业集团财务公 司管理办法》规定的情形，中国能建财务公司各项指标符合 该办法的要求规定。 （三）中国能建财务公司成立至今严格按照《企业集团 财务公司管理办法》之规定经营，中国能建财务公司的风险 管理不存在重大缺陷，存贷款等金融业务不存在风险问题。 同意将该议案提交公司第三届董事会第三十八次会议 审议。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 中国能源建设股份有限公司独立董事： 程念高、赵立新、魏伟峰、牛向春 2024年8月27日 中财网
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