中国能建(601868):中国能源建设股份有限公司2024年半年度利润分配预案公告
中国能源建设股份有限公司 2024年半年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。重要内容提示： ? 每股分配比例：A股每股派发现金红利人民币0.0125元（含 税）。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持现金分红总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具 体调整情况。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，截至2024年6月 30日，公司实现归属于母公司所有者的净利润2,781,880,501.60元，支付永续债利息167,325,000.00元后，归属于上市公司普通股股东 净利润2,614,555,501.60元。经公司第三届董事会第三十八次会议 决议，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数， 按照每股1.25分（含税）向股权登记日在册的股东以现金方式进行 分配，共计分配人民币521,139,545.45元（含税），占当期合并报 表归属于上市公司普通股股东净利润的19.93%。 本次利润分配预案已经董事会审议通过，尚需提交公司2024年 第三次临时股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年8月30日召开了第三届董事会第三十八次会议， 审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，同意将 该项议案提交股东大会审议。 （二）独立董事专门委员会和审计委员会意见 公司于2024年8月29日先后召开了第三届董事会独立董事2024 年第四次专门会议和第三届董事会审计委员会第二十六次会议，审 议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，同意将该 议案提交公司股东大会审议。 （三）监事会意见 公司于2024年8月30日召开了第三届监事会第二十八次会议， 审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，认为该 利润分配预案充分考虑了股东利益、公司盈利情况、现金流及资金 需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状 同意将该议案提交股东大会审议。 三、相关风险提示 本次利润分配预案充分考虑了股东利益、公司行业特点、发展 阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现 金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 本次利润分配预案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审 议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中国能源建设股份有限公司董事会 2024年8月31日 中财网
 |