浩洋股份(300833):第三届董事会第十四次会议决议
广州市浩洋电子股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次 会议通知于 2024年 8月 31日以通讯方式发出,经全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议于 2024年 8月 31日在公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开，由公司董事长蒋伟楷先生召集并主持，本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，占公司全体董事人数的 100%，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于豁免董事会通知期限的议案》 经与会董事同意，根据《董事会议事规则》第十一条的规定，豁免第三届董事会第十四次会议提前 2日通知的期限要求。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 为优化公司战略布局，完善产品品牌矩阵，进一步提高公司综合竞争力，具体名称以当地商事登记名称为准），以收购丹麦 SGM Light公司资产及收购完成后进行业务整合。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-034）;有关收购丹麦 SGM Light公司资产的内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买丹麦 SGM Light公司资产的公告》（公告编号：2024-035）。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第十四次会议决议 。 特此公告。 广州市浩洋电子股份有限公司 董事会 2024年 9月 2日 中财网
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