香山股份(002870):第六届董事会独立董事专门会议第2次会议决议
第六届董事会独立董事专门会议第2次会议决议 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议第2次会议于2024年9月2日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参会独立董事3人，实际参会独立董事3名。会议由独立董事薛俊东先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《独立董事工作细则》的相关规定，本次会议决议合法有效。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和举手表决，形成以下决议： 审议并通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权 经审核，针对本次关联交易事项，我们对关联方情况以及本次关联交易的详细资料进行了事先审阅，我们认为本次交易事项系公司的日常经营行为，交易价格遵循公平、公正、合理的原则，由双方结合实际情况共同协商确定。本次关联交易事项符合公司发展规划和长远利益，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益、非关联股东利益的情形。 因此，我们一致同意将本次关联交易事项，并同意将其提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第2次会议决议》之签字页） 独立董事：（签名） _____________ _____________ _____________ 薛俊东 黄 蔚 郭志明 年 月 日 中财网
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