水发燃气(603318):水发派思燃气股份有限公司2024年第一次临时股东大会材料
水发派思燃气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 二〇二四年九月 目录 2024年第一次临时股东大会会议须知 2024年第一次临时股东大会会议议程 会议议题： 1. 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期 的议案》 2. 《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向 特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 水发派思燃气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保水发派思燃气股份有限公司 （以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会（以下简称“本 次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的规定，现就会议 须知通知如下： 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、 确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议 的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管 理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有 权依法拒绝其他人士入场。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯 股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。 三、本次大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事 宜。 四、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。 五、股东需要在股东大会上发言，应于会议开始前在签到处 的“股东发言登记处”登记，并填写“股东发言登记表”。股东 发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发言时应当先报 告姓名或所代表的股东单位。由于本次股东大会时间有限，股东 发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证在“股东发言登记处” 登记的股东均能在本次股东大会上发言。股东可将有关意见填写 在登记表上，由大会会务组进行汇总。主持人可安排公司董事、 监事和高级管理人员等集中回答股东提问。议案表决开始后，大 会将不再安排股东发言。 六、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包 括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下 意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票或未投入 投票箱的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表 决结果计为“弃权”。在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正 式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享 有本次会议的表决权。本次大会对议案采用记名方式逐项投票表 决，出席股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 一股份享有一票表决权。 七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 股东可以在网络投票时间内通过网络投票系统行使表决权。 八、本次会议由四名计票、监票人（会议见证律师、两名股 东代表和一名监事）进行现场议案表决的计票与监票工作。 九、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具 法律意见书。 水发派思燃气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议议程 会议方式：现场会议和网络投票相结合 会议时间： 现场会议时间 2024年9月12日14点00分 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为2024年9月12日9:15-9:25，9： 30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。 现场会议地点：山东省济南市经十东路33399号10层公司 会议室 现场会议议程： 一、 参加现场会议的到会股东及股东代理人签到登记。 二、 公司董事、监事及高级管理人员签到。 三、 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表 的股份数，宣布会议开始。 四、 宣读《会议须知》。 五、 审议议案: 1. 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的 议案》 2. 《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特 定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 六、 股东或股东代表发言、提问，由主持人或其指定的有关 人员予以回答。 七、 主持人提请与会股东及股东代理人（以下统称“股东”） 推选两名股东代表参加计票和监票。 八、 工作人员向股东发放表决票，并由股东对上述议案进行 表决。 九、 两名股东代表、与会监事推选的一名监事，并在律师的 见证下，参加表决票清点工作，并对网络投票情况进行汇总。 十、 主持人宣布表决结果。 十一、 宣读《水发派思燃气股份有限公司2024年第一次临 时股东大会决议》。 十二、 见证律师宣读《水发派思燃气股份有限公司2024年 第一次临时股东大会法律意见书》。 十三、 出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。 十四、 主持人宣布会议结束。 议案一 关于延长向特定对象发行股票 股东大会决议有效期的议案 （2024年第12号） 水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023 年8月8日、2023年8月28日、2023年9月14日召开了第四 届董事会第二十三次临时会议、第四届董事会第十三次会议、 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定 对象发行股票条件的议案》 《关于公司2023年度向特定对象发 行股票方案的议案》《关于〈2023年度向特定对象发行股票预案 （修订稿）〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次向特定对象发 行相关的议案。根据本次发行方案及股东大会决议，本次发行决 议的有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月。 鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议的有效期（即 2023年9月14日-2024年9月13日）即将到期，且公司目前尚 未完成本次向特定对象发行工作，为保证本次向特定对象发行股 票相关工作的延续性和有效性，确保本次向特定对象发行股票的 顺利推进，公司董事会提请股东大会将本次向特定对象发行股票 的股东大会决议的有效期自届满之日起延长12个月，即延长至 2025年9月13日。 除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案等 其他内容不变。 本议案已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会 第四次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。 水发派思燃气股份有限公司董事会 2024年9月12日 议案二 关于提请公司股东大会 延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票 相关事宜有效期的议案 （2024年第13号） 水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年 9月14日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票 相关事宜的议案》等与本次向特定对象发行相关的议案。公司股 东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票有关事宜的有 效期限为自股东大会审议通过之日起12个月。 鉴于公司股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票相 关事宜的有效期（即2023年9月14日-2024年9月13日）即 将到期，且公司目前尚未完成本次向特定对象发行工作，为保证 本次向特定对象发行股票相关工作的延续性和有效性，确保本次 向特定对象发行股票的顺利推进，公司董事会提请股东大会将授 权董事会办理本次向特定对象发行股票事宜的有效期自届满之 日起延长12个月，即延长至2025年9月13日。 除延长上述有效期外，公司股东大会授权公司董事会全权办 理向特定对象发行股票相关事宜的其他内容不变。 本议案已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会 第四次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。 水发派思燃气股份有限公司董事会 2024年9月12日 中财网
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