百川股份(002455):第六届董事会第二十八次会议决议
江苏百川高科新材料股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2024年9月2日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年8月29日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事7名，实际出席董事 7名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于不向下修正“百川转2”转股价格的议案》 会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 《证券时报》和《中国证券报》上《关于不向下修正“百川转2”转股价格的公告》（公告编号：2024-076）。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第二十八次会议决议。 特此公告。 江苏百川高科新材料股份有限公司董事会 中财网
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