图南股份(300855):2024年第二次临时股东大会决议
江苏图南合金股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年 9月 2日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024年 9月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 9月 2日 9:15-15:00。 2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 3、现场会议召开地点：江苏省丹阳市凤林大道 9号，公司五楼 会议室。 4、会议召集人：公司第四届董事会。 5、会议主持人：董事长万柏方先生。 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理 人共 136人，代表股份数 236,625,593股，占公司有表决权股份总数的 59.8587%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 10人，代表股份数 173,189,726股，占公司有表决权股份总数的 43.8114%；通过网络投票的股东共 126人，代表股份数 63,435,867股，占公司有表决权股份总数的 16.0472%。 2、中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小股东及股东代 理人共 129人，代表股份数 72,952,343股，占公司有表决权股份总数的 18.4546%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人共 3人，代表股份数 9,516,476股，占公司有表决权股份总数的 2.4074%；通过网络投票的中小股东共 126人，代表股份数 63,435,867股，占公司有表决权股份总数的 16.0472%。 3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、 高级管理人员及公司聘请的见证律师，公司独立董事金建海先生因工作原因请假未出席本次股东大会。 公司部分董事、高级管理人员通过视频会议的形式参加了本次会 议。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过 了以下议案： 1、审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意 236,520,406股，占出席会议所有股东所持有效 表决权股份数的 99.9555%；反对 103,687股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0438%；弃权 1,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0006%。 其中，中小股东表决情况：同意 72,847,156股，占出席会议中小 股东所持有效表决权股份数的 99.8558%；反对 103,687股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.1421%；弃权 1,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0021%。 本议案表决结果为通过。 2、审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》 表决结果：同意 236,492,856股，占出席会议所有股东所持有效 表决权股份数的 99.9439%；反对 129,287股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0546%；弃权 3,450股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0015%。 其中，中小股东表决情况：同意 72,819,606股，占出席会议中小 股东所持有效表决权股份数的 99.8180%；反对 129,287股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.1772%；弃权 3,450股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0047%。 本议案表决结果为通过。 四、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所沈真鸣律师、霍莉律师出席了本次股东 大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2024年第二次临 时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、公司 2024年第二次临时股东大会决议； 2、上海市锦天城律师事务所关于江苏图南合金股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 江苏图南合金股份有限公司董事会 2024年 9月 2日 中财网
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