利安科技(300784):2024年第五次临时股东会决议
宁波利安科技股份有限公司 2024年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会未出现否决议案的情况； 2. 本次股东会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间：2024年 9月 2日下午 2：00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 9月 2日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年 9月 2日9:15-15:00。 2、会议召开地点：浙江省宁波市奉化区汇盛路 289号宁波利安科技股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长李士峰先生。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 出席本次会议的股东及股东代表共 132名，代表公司有表决权的股份39,793,014股，占公司有表决权股份总数的 70.7587%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 7名，所持股份 39,625,000股，占公司有表决权股份总数的70.4600%；参加网络投票的股东 125名，所持股份 168,014股，占公司有表决权股份总数的 0.2988%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 126名，合计代表股份558,014股，占公司有表决权股份总数的 0.9922%。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 390,000股，占公司有表决权股份总数的 0.6935％；通过网络投票的中小股东 125人，代表股份 168,014股，占公司有表决权股份总数的0.2988％。 3、其他人员出席、列席情况 公司全体董事、监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议，见证律师现场见证了本次会议并出具了见证意见。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《宁波利安科技股份有限公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，采用非累积投票方式表决，审议通过了以下议案并形成本决议： （一）审议通过《关于公司 2024年半年度利润分配预案的议案》 总表决情况：同意 39,763,814股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9266%；反对 26,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0671%；弃权 2,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0063%。 中小股东总表决情况：同意 528,814股，占出席会议中小股东所持股份的94.7672%；反对 26,700股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7848%；弃权 2,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4480%。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由德恒上海律师事务所的房可、梁晨律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下： 本所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未审议没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、《宁波利安科技股份有限公司 2024年第五次临时股东会会议决议》； 2、《德恒上海律师事务所关于宁波利安科技股份有限公司 2024年第五次临时股东会之见证意见》。 特此公告。 宁波利安科技股份有限公司董事会 2024年 9月 3日 中财网
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