紫光股份(000938):2024年第二次临时股东大会法律意见书

时间：2024年09月02日 18:51:44 中财网

原标题:紫光股份:2024年第二次临时股东大会法律意见书

北京市重光律师事务所 关于紫光股份有限公司2024年第二次临时股东大会 法律意见书 致：紫光股份有限公司 北京市重光律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派李静律师和刘伟 东律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简 称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《紫光股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。 本所律师依法对公司 2024年第二次临时股东大会召集、召开程序是否合法及是否 符合《公司章程》、召集人资格及出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、 表决结果的合法有效性予以见证并发表法律意见，本所律师同意将本法律意见书作为公 司 2024年第二次临时股东大会的必备文件公告，本所律师确认法律意见书中不存在虚 假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股 东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会的如下问题发表法 律意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据 2024年 8月 17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网上的《紫光股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》，公司拟 于 2024年 9月 2日召开 2024年第二次临时股东大会。公司董事会已于本次股东大会召 开十五日之前，即在 2024年 8月 17日以公告方式通知各股东，并将本次股东大会的审 议事项通知各股东。 公司发布的上述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项、现场会议登记方 法等，说明了股东有权参加现场会议或网络投票，并可委托代理人参加现场会议及有权参加股东的股权登记日，参加会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。 根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按《股东大 会规则》的有关规定对议案的内容进行了充分披露。 公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2024年 9 月 2日下午 14时 30分在北京市海淀区紫光大楼一层 118会议室召开。网络投票系统包 括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证 券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年 9月 2日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2024年 9月 2日 9:15-15:00期间的任意时间。 经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公 司章程》的规定。 二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性 1、经核查，参加本次股东大会的股东或其委托代理人共计 1,478名，代表股份 901,729,944股，占公司股份总数的 31.5281%。其中，根据公司出席现场会议股东签名 及授权委托书，出席现场会议股东及股东代表 2名，代表股份 801,405,561股，占公司 股份总数的 28.0204%；根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东大会 网络投票的股东共 1,476名，代表股份 100,324,383股，占公司股份总数的 3.5077%。 2、公司董事、监事、高级管理人员、本所律师列席了会议。 3、本次股东大会由公司第九届董事会召集。 经验证，本次股东大会出席人员资格、召集人资格符合相关法律、法规及《公司章 程》的规定。 三、本次股东大会的表决程序、表决结果 公司 2024年第二次临时股东大会以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审 议并形成如下决议： 1、审议通过《关于2024年度日常业务外汇套期保值额度的议案》 同意 899,394,195股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.7410%； 反对 1,697,736股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.1883%；弃权 638,013股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0708%。 其中，出席会议的中小股东表决情况如下： 同意 98,523,461股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 97.6841%；反对 1,697,736股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份 的 1.6833%；弃权 638,013股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份 的 0.6326%。 2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》 同意 899,428,864股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.7448%； 反对 1,701,310股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.1887%；弃权 599,770股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0665%。 其中，出席会议的中小股东表决情况如下： 同意 98,558,130股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 97.7185%；反对 1,701,310股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份 的 1.6868%；弃权 599,770股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份 的 0.5947%。 3、审议通过《关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案》 同意 899,023,535股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.6999%； 反对 2,322,521股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.2576%；弃权 383,888股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0426%。 其中，出席会议的中小股东表决情况如下： 同意 98,152,801股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 97.3166%；反对 2,322,521股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 2.3027%；弃权 383,888股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份 的 0.3806%。 经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方 式进行了表决，并对中小投资者投票情况进行了单独计票。现场会议按照《公司章程》 规定的程序进行监票，当场公布表决结果；公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证 券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息 有限公司提供了本次网络投票的投票结果统计数据。上述议案由出席会议的股东及股东 代表以有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会的表决程序、表决结果 符合有关法律、法规及公司章程的规定。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司 2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符 合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、 召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。本页无正文，为《北京市重光律师事务所关于紫光股份有限公司 2024年第二次临 时股东大会法律意见书》之专属签章页。 经办律师： 、 李 静 刘 伟 东 律师事务所负责人： 黄 海 北京市重光律师事务所 二〇二四年九月二日