精测电子(300567):武汉精测电子集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议
武汉精测电子集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月2日（星期一）15:00； （2）网络投票时间：2024年9月2日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 9月 2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月2日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室。 4、会议召集人：公司第四届董事会。 5、会议主持人：董事长彭骞先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 7、会议出席情况 公司本次股东大会于股权登记日的股份总数为273,466,810股，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共196名，代表股份120,498,080股，占公司股份总数的44.0631%。其中： （1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共4名，代表股份94,835,991股，占公司股份总数的34.6792%；通过网络投票的股东共192名，代表股份25,662,089股，占公司股份总数的9.3840%； （2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共193名，代表股份25,662,189股，占公司股份总数的9.3840%； （3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议： （一）审议《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》 （1）总表决情况： 同意 120,485,580股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.9896%；反对9,700股，占出席会议股东所持表决权股份的0.0080%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0023%。 （2）中小股东总表决情况： 同意25,649,689股，占出席会议中小股东所持表决权股份的99.9513%；反对9,700股，占出席会议中小股东所持表决权股份0.0378%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0109%。 《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。 （二）审议《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》 （1）总表决情况： 同意 119,631,377股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.2807%；反对863,903股，占出席会议股东所持表决权股份的0.7169%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权股份的0.0023%。 （2）中小股东总表决情况： 同意24,795,486股，占出席会议中小股东所持表决权股份的96.6226%；反对863,903股，占出席会议中小股东所持表决权股份3.3664%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0109%。 《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，表决结果为通过。 三、律师出具的法律意见书 北京大成律师事务所指派了律师见证本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、备查文件 1、《武汉精测电子集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》； 2、北京大成律师事务所出具的《关于武汉精测电子集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会 2024年9月2日 中财网
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