汇丽B(900939):上海汇丽建材股份有限公司第十届董事会第七次（临时）会议决议
上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 七次（临时）会议于2024年8月23日以电子邮件方式通知公司全体董 事（或候选董事）、监事、高级管理人员。会议于2024年9月2日下午2024年第一次临时股东大会闭幕且徐阳军先生当选公司第十届董事 会独立董事后，随即以通讯表决的方式召开本次（临时）会议。本次董事会会议应到董事9名，实到9名，公司监事和高级管理人员以同步审阅文件方式列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第十届董事会各专门委员会委员的议 案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司原独立董事王绍斌先生因个人原因辞去公司第十届董事会 董事及相应的董事会专门委员会委员的职务。 经公司第十届董事会第六次会议及2024年第一次临时股东大会 审议通过，增补徐阳军先生为独立董事。 为保证董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工作，充分发 挥其职能，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会对各专门委员会的委员进行了补选。补选完成后，各专门委员会主任委员及成员调整如下： 1、战略委员会（3人） 主任委员：程光 委员：王邦鹰、巢序 2、薪酬与考核委员会（3人） 主任委员：徐阳军 委员：黄颖健、谢静宇 3、审计委员会（3人） 主任委员：巢序 委员：徐阳军、王邦鹰 4、提名委员会（3人） 主任委员：谢静宇 委员：徐阳军、王邦鹰 上述各专门委员会任期至第十届董事会任期届满之日止。 特此公告。 上海汇丽建材股份有限公司 董事会 2024年9月3日 中财网
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