亚虹医药(688176):江苏亚虹医药科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2024年9月19日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024年 9月 19日 10点 00分 召开地点：上海市浦东新区高科西路 551号万信酒店一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 9月 19日 至 2024年 9月 19日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事王文宁女士作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。详情请查阅 2024年 9月 3日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-055）。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案 1-3已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，议案 4已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，议案 5已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，详见公司于 2024年 8月 29日、2024年 8月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在 2024年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料》。 2、 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 5 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3 应回避表决的关联股东名称：作为 2024年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东。 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 （一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。 （三） 公司聘请的律师。 （四） 其他人员 五、 会议登记方法 （一）登记时间 2024年 9月 12日（上午 09:00-11:30、下午 14:00-17:00） （二）登记方式 1、邮件登记：拟出席本次会议现场会议的股东应在登记时间内将登记手续所需文件扫描件发送到邮箱 [email protected]。邮件标题请注明“亚虹医药：2024年第二次临时股东大会登记”。 2、为保证登记准确性，公司不接受电话登记。 （三）登记手续所需文件 股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件 1。拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应提供以下文件办理登记： （1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明； （2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明； （3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明； （4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明； （5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。 股东或股东代理人在参加现场会议时需携带上述登记材料原件。 六、 其他事项 （一）会议联系方式 联系人：杨明远、季德 联系电话：021-68583836 传真：021-68585281 电子邮箱：[email protected] 邮政代码：200126 联系地址：上海市浦东新区东育路 221弄前滩世贸中心（三期）B栋 19F （二）会议费用 本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。 特此公告。 江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会 2024年 9月 3日 附件1：授权委托书 授权委托书 江苏亚虹医药科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 9月 19日召附件1：授权委托书 授权委托书 江苏亚虹医药科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 9月 19日召
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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