智新电子(837212):第三届董事会第十七次会议决议
潍坊智新电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 9月 2日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 30日以电子邮件、口头及书面通知等方式发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员，副总经理李刚先生因公出差，未列席本次会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”或“《公司章程》”）等有关规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更经营范围的议案》 1.议案内容： 根据公司战略规划和业务发展的需要，公司拟增加经营范围，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，决定对公司经营范围作出变更。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》 1.议案内容： 公司计划变更公司经营范围，现拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订，股东大会授权经营层办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记、备案办理完毕之日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司董事会提议于2024年9月18日召开公司2024年第一次临时股东大 会审议相关议案。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 第三届董事会第十七次会议决议 潍坊智新电子股份有限公司 董事会 2024年 9月 2日 中财网
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