大唐药业(836433):第四届监事会第一次会议决议
证券代码:836433 证券简称:大唐药业 公告编号:2024-072 内蒙古大唐药业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024年 8月 29日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场与网络相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年 8月 24日以邮件方式发出 5.会议主持人:全体监事共同推举的郭殿武先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3人,出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容: 公司第四届监事会成员已由公司2024年第一次临时股东大会选举产生,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,选举郭殿武先生为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会会议决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (http://www.bse.cn/)披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》(公告编号2024-073)。 2.议案表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《内蒙古大唐药业股份有限公司第四届监事会第有一次会议决议》 内蒙古大唐药业股份有限公司 监事会 2024年 9月 2日 中财网
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