大唐药业(836433):第四届董事会第一次会议决议
内蒙古大唐药业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 24日以邮件方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举的郝艳涛先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2024年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举郝艳涛先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号2024-073）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2024年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举孙雅丽女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号2024-073）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2024年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，选举公司第四届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，各专门委员会组成人员名单如下： （1）董事会战略委员会：郝艳涛、张剑、武海艳，由郝艳涛担任召集人； （2）董事会审计委员会：张剑、伊利红，武海艳，由张剑担任召集人； （3）董事会提名委员会：武海艳、郝艳涛、伊利红，由武海艳担任召集人； （4）董事会薪酬与考核委员会：伊利红、张剑、孙雅丽，由伊利红担任召集人； 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号2024-074）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任郝艳涛先生为公司总经理的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事长提名，拟聘任郝艳涛先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号2024-073）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2024年第一次会议审议通过，提名委员会对该议案发表同意意见。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于聘任孙雅丽女士为公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事长提名，拟聘任孙雅丽女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号2024-073）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2024年第一次会议审议通过，提名委员会对该议案发表同意意见。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于聘任粘立军先生为公司常务副总经理的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，拟聘任粘立军先生为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号2024-073）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2024年第一次会议审议通过，提名委员会对该议案发表同意意见。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于聘任李国荣先生为公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，拟聘任李国荣先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号2024-073）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2024年第一次会议和第四届董事会审计委员会 2024年第一次会议审议通过，提名委员会和审计委员会对该议案均发表同意意见。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《内蒙古大唐药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 《内蒙古大唐药业股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024年第一次会议决议》 《内蒙古大唐药业股份有限公司第四届董事会提名委员会 2024年第一次会议决议》 内蒙古大唐药业股份有限公司 董事会 2024年9月2日 中财网
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