湖北广电(000665):2024年第二次临时股东大会决议
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2024年9月2日（星期一）14:30。 网络投票时间：2024年9月2日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月2日9：15-9：25， 9：30-11：30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的时间为2024年9月2日9:15—15:00期间的任意 时间。 （2）现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷 四路 62号湖北广电网络大厦9楼1号会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相 结合的方式召开。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：公司董事长曾文先生 （6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。 2、会议出席情况 （1）出席会议股东的总体情况 参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共 计566人，代表股份数为520,115,571股，占公司有表决权股份总数 的45.7421%。 其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计9人，代表股份数 为 435,301,464股，占公司有表决权股份总数的 38.2801%；通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共557人，代表 股份数为84,854,107股，占公司有表决权股份总数的7.4620%。 （2）中小股东出席会议情况 参加表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）556人，代 表股份数为8,575,202股，占公司有表决权股份总数的0.7541%。 （3）公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘 请的见证律师列席了本次会议，并对本次股东大会进行现场见证。 二、 议案审议表决情况 本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项 审议了以下议案：
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由湖北天明律师事务所潘琦、魏维律师现场见证， 并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。 四、备查文件 1、2024年第二次临时股东大会决议； 2、湖北天明律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会的 法律意见书。 特此公告 湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会 二〇二四年九月三日 中财网
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