神工股份(688233):锦州神工半导体股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
锦州神工半导体股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2024年 9月 2日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2024年 8月 26日送达全体董事。本次会议由公司董事长潘连胜先生召集并主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《锦州神工半导体股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2024年9月2日为首次授予日，授予价格为人民币13.82元/股，向295名激励对象授予80.38万股限制性股票。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。 董事潘连胜、袁欣为 2024年限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 锦州神工半导体股份有限公司董事会 2024年9月3日 中财网
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