澜起科技(688008):澜起科技第三届董事会核心高管激励计划实施考核管理办法
第三届董事会核心高管激励计划实施考核管理办法 澜起科技股份有限公司（含分公司、控股子公司）（以下简称“公司”）为了进一步健全公司长效激励机制，实现对第三届董事会聘任的核心高管的长期激励与约束，将其个人利益与公司长远发展以及股东权益紧密结合，充分发挥其在经营管理方面的经验和优势，努力提高公司业绩水平的同时稳步提升公司市值，实现企业高质量、可持续发展以及股东利益的最大化。公司按照收益与贡献匹配的原则，根据有关法律、法规、规章和规范性文件以及《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司拟实施第三届董事会核心高管激励计划（以下简称“本激励计划”）。 为保证第三届董事会核心高管激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件、《公司章程》、本激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步健全公司激励约束机制，保障本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥激励计划的作用。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本激励计划所有激励对象，即公司第三届董事会聘任的核心高管。 四、考核机构 （一）董事会薪酬与考核委员会负责对激励对象的考核工作。 （二）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。 （三）公司董事会负责对考核结果的审批。 五、考核指标及标准 （一）公司层面业绩考核要求 本激励计划的考核年度为 2026-2027年两个会计年度，每个会计年度考核一次，根据公司业绩考核指标的完成情况核算各年度公司层面归属/行权比例。本激励计划各年度业绩考核目标安排如下：
2、上述“归母净利润”是指经审计的归属于上市公司股东的净利润。 根据对应考核年度的公司业绩实际完成情况，公司层面归属/行权比例的确定方法如下：
（二）个人层面绩效考核要求 激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属/行权的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为 S、A、B+、B、C、D六个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属/行权比例确定激励对象的实际归属/行权的股份数量：
六、考核期间与次数 本激励计划的考核期间为2026-2027年两个会计年度。公司层面的业绩考核，每自然年度考核一次；个人层面的绩效考核，每考核年度至少考核一次，由公司结合个人当期综合绩效考核结果确定评级档次。 七、考核程序 薪酬与考核委员会负责具体的考核工作，并在此基础上形成绩效考核报告向董事会报备。 八、考核结果管理 （一）考核结果反馈与申诉 1、被考核对象有权了解自己的个人层面绩效考核结果，薪酬与考核委员会应在考核工作结束后 15个工作日内将考核结果通知被考核对象。 2、如果被考核对象对自己的个人层面绩效考核结果有异议，有权向董事会进行申诉,董事会应在 20个工作日内对考核结果进行复核并确认最终考核结果。 （二）考核结果归档 考核结束后，考核结果由人力资源部作为保密资料归档保存，绩效考核记录至少保存 5年。 九、附则 （一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规、部门规章和规范性文件存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规、部门规章和规范性文件规定为准。 （二）本办法经公司股东大会审议通过并自本激励计划生效后实施。 澜起科技股份有限公司 董 事 会 2024年 9月 2日 中财网
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