大唐药业(836433):2024年第一次临时股东大会决议
内蒙古大唐药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年8月29日 2.会议召开地点：内蒙古大唐药业股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郝艳涛先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8人，持有表决权的股份总数168,931,453股，占公司有表决权股份总数的66.0096%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数114股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.见证律师列席本次会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年8月14日在北京证券交易所官方信息披露平 台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编 号2024-058）。 2.议案表决结果： 同意股数 168,931,453股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年8月14日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《董事会议事规则》（公告编号2024-067） 2.议案表决结果： 同意股数 168,931,453股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年8月14日在北京证券交易所官方信息披露平 台（http://www.bse.cn/）披露的公司《募集资金管理办法》（公告编号 2024-066）。 2.议案表决结果： 同意股数 168,931,453股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1. 议案内容 （1）议案一：审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会非独立董事任期即将届满，现根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司董事会提名郝艳涛先生、孙雅丽女士、粘立军先生、奥乌力吉先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。以上全体非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 为确保董事会正常运作，在第四届董事会成员经股东大会选举产生前，第三届董事会现任董事将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生之日起自动卸任。 具体内容详见公司于2024年8月14日在北京证券交易所官方信息披露 平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号2024-057）。 （2）议案二：审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会独立董事任期即将届满，现根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司董事会提名张剑先生、武海艳女士、伊利红女士为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。以上全体独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 为确保董事会正常运作，在第四届董事会成员经股东大会选举产生前，第三届董事会现任董事将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生之日起自动卸任。 具体内容详见公司于2024年8月14日在北京证券交易所官方信息披露 平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号2024-057）。 （3）议案三：审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会非职工监事任期即将届满，现根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司监事会提名郭殿武先生、赵粉荣女士为第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。 以上全体非职工监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 为确保监事会正常运作，在第四届监事会成员经股东大会选举产生前，第三届监事会现任监事将继续履行监事职责，直至第四届监事会产生之日起自动卸任。 具体内容详见公司于2024年8月14日在北京证券交易所官方信息披露 平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号2024-057）。 2. 关于董事会换届选举非独立董事的议案表决结果
3. 关于董事会换届选举独立董事的议案表决结果
4. 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案表决结果
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：内蒙古上都律师事务所 （二）律师姓名：范保伟、张瑞敏律师 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
五、备查文件目录 《内蒙古大唐药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》 《内蒙古上都律师事务所关于内蒙古大唐药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书》 内蒙古大唐药业股份有限公司 董事会 2024年9月2日 中财网
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