开特股份(832978):第五届董事会第四次会议决议
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 30日 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）开特汽车电子工业园公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 27日以邮件方式发出 5.会议主持人：郑海法 6.会议列席人员：公司监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》 1.议案内容： 依据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规、规范性文件以及公司《2024年股权激励计划（草案）》的规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2024年第一次临时股东大会的决议和授权，拟以 2024年 8月 30日为首次授予日及授权日，向 54名符合条件的激励对象合计首次授予限制性股票 236万股，向其中 10名符合条件的激励对象合计授予股票期权 89 万份。详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024年股权激励计划权益首次授予公告》（公告编号：2024-091）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票；回避 2票。 本议案经第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。 3.回避表决情况： 关联董事郑海法、李元志回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 第五届董事会第四次会议决议 第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 董事会 2024年 9月 3日 中财网
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