恒进感应(838670):第三届董事会第二十四次会议决议
恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 9月 2日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 9月 1日以书面及电话方式发出 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 9月 3日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-058）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司于 2024年 9月 2日召开的第三届董事会审计委员会 2024年第四次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年9月3日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2024-061)。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 董事会 2024年 9月 3日 中财网
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