开特股份(832978):监事会关于2024年股权激励计划首次授予相关事项的核查意见
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 监事会关于 2024年股权激励计划首次授予相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称“公司”）监事会，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称“《持续监管办法》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励3 和员工持股计划》（以下简称“《监管指引第 号》”）等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《2024年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，对公司2024年股权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予的激励对象与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的首次授予激励对象人员名单相符。 2、本激励计划首次授予的激励对象均具备《公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》《上市规则》《监管指引第3号》等文件规定的激励对象条件及本激励计划规定的激励对象范围，不存在《管理办法》《上市规则》《监管指引第3号》规定的不得成为激励对象的情形。本激励计划首次授予的激励对象包括公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理郑海法先生，不包括公司监事、独立董事、外籍员工及其他单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女。本次拟获授权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。 3、公司未发生不得授予权益的情形，激励对象未发生不得获授权益的情形，本激励计划无获授权益条件。 4、本次确定的授予日/授权日符合相关法律法规、规范性文件和《激励计划（草案）》中的有关规定。 综上，监事会同意确定以2024年8月30日为限制性股票首次授予日及股票期权授权日，以5.27元/股为授予价格，向54名符合条件的激励对象合计首次授予限制性股票236万股，以7.37元/份的行权价格，向其中10名符合条件的激励对象合计授予股票期权89万份。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 监事会 2024年9月3日 中财网
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