康鹏科技(688602):康鹏科技2024年第四次临时股东大会会议资料
上海康鹏科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 2024年 9月 会议资料目录 上海康鹏科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议须知 ................ 2 上海康鹏科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议议程 ................ 4 上海康鹏科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议议案 ................ 6 议案一：关于聘任2024年度会计师事务所的议案 ............................ 6 上海康鹏科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《上海康鹏科技股份有限公司章程》等相关规定，上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。 二、现场出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，为确认出席大会的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 五、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代理人）要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。股东（或股东代理人）不得无故中断大会议程要求发言，股东（或股东代理人）现场提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东（或股东代理人）发言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼要，时间不超过 5分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密、内幕信息或可能损害公司和股东利益的提问，大会主持人或公司董事、监事、高级管理人员等有权拒绝回答。 六、出席股东大会的股东（或股东代理人），应当对提交的表决发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（或股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 八、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东（或股东代理人）发放礼品，不负责安排参加股东大会股东（或股东代理人）的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。 九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2024年 8月 22日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《上海康鹏科技股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。 上海康鹏科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 （一）现场会议时间：2024年 9月 10日 14点 30分 （二）现场会议召开地点：上海市普陀区祁连山南路 2891弄 200号 1幢一楼会议室 （三）会议召集人：董事会 （四）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 9月 10日至 2024年 9月 10日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料 （二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 （三）宣读股东大会会议须知 （四）推举计票、监票成员 （五）审议会议议案 议案一：《关于聘任 2024年度会计师事务所的议案》 （六）与会股东及股东代理人发言及提问 （七）与会股东（或股东代理人）对议案投票表决 （八）休会，统计现场会议表决结果 （九）复会，会议主持人宣布现场表决结果 （十）见证律师宣读法律意见书 （十一）与会人员签署会议记录等相关文件 （十二）现场会议结束 上海康鹏科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议议案 议案一：关于聘任2024年度会计师事务所的议案 各位股东及股东代理人： 公司原聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)（（以下简称（ 毕马威”）为年审机构。由于毕马威已连续 10年以上为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性、客观性，根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》(财会[2023]4号文)的相关规定，并结合经营管理需要，公司拟聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024年度财务审计及内控审计机构。公司已就变更会计师事务所相关事项与毕马威进行了沟通，毕马威已知悉本事项且未提出异议。 具体内容详见公司于2024年8月20日在上海证券交易所（（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-044）。 本议案已经第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。 上海康鹏科技股份有限公司董事会 2024年 9月 10日 中财网
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