桂发祥(002820):第四届董事会第二十三次会议决议
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第二十三次会议于2024年9月3日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2024年8月28日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。公司董事共9人，实际出席的董事为9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为3人，分别为周峰、张俊民、任建国。会议由董事长主持，公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 1.审议通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》。 同意提名李路、龙剑、田瑞红、史兰英、马天禄、宗毅为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，经股东大会审议通过后，自2024年9月25日起至第五届董事会届满之日止。 逐项表决结果均为：赞成9票、弃权0票、反对0票。 该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。 2.审议通过《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》 同意提名任建国、刘凤义、宋清为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，经股东大会审议通过后，自2024年9月25日起至第五届董事会届满之日止。 逐项表决结果均为：赞成9票、弃权0票、反对0票。 该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。 3.审议通过《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》。 第五届董事会董事候选人正式当选后的薪酬方案拟定如下： 董事长津贴为每年65万元（人民币，含税）。 非独立董事在公司担任管理职务的，不以董事职务取得津贴，按其管理职务领取薪酬。 由股东提名的外部非独立董事，不在本公司领取薪酬和津贴。 其他外部非独立董事的津贴为每人每年12万元（人民币，含税）。 独立董事的津贴为每人每年12万元（人民币，含税）。 董事李路、龙剑、田瑞红、史兰英、马天禄、任建国与该事项存在利益冲突，回避表决；经与会非关联董事表决，审议通过该议案。 表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。 该议案尚需提交股东大会审议。 4.审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。 董事会同意制定《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司舆情管理制度》。 表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司舆情管理制度》。 5.审议通过《关于提议召开2024年第三次临时股东大会的议案》。 同意于2024年9月19日（星期四）下午14:30在公司二楼会议室，召开公司2024年第三次临时股东大会，审议董事会、监事会提请股东大会审议的事项，即： （1）《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》； （2）《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》； （3）《关于公司换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》； （4）《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》； （5）《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》。 表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 第四届董事会第二十三次会议决议。 特此公告。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董 事 会 二〇二四年九月四日 中财网
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