安乃达(603350):2024年第二次临时股东大会会议资料
安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 股票简称:安乃达 股票代码:603350 会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司章程》、《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定,安乃达驱动技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)特制定2024年第二次临时股东大会会议须知: 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格,在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前,会议登记应当终止。 四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。 六、要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时,先举手者发言;不能确定先后时,由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要,时间原则上不超过 5 分钟。 七、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言,在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定,会议主持人有权加以拒绝或制止。 八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。 九、出席股东大会的股东及股东代理人,应当对提交表决的议案发表如下意见之一:同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利,其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写,填毕由大会工作人员统一收票。 十、股东大会对提案进行表决前,将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票;审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票;股东大会对提案进行表决时,由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票;现场表决结果由会议主持人宣布。 十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序,不要随意走动,手机调整为静音状态,谢绝个人录音、录像及拍照,对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并报告有关部门处理。 十四、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项,以平等对待所有股东。 2024年第二次临时股东大会 会议议程 一、会议召开形式 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 二、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2024年9月18日(星期三)下午14:00 召开地点:上海市闵行区光中路133弄19号A座1-2层 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2024年9月18日至2024年9月18日 通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年9月18日上午9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年9月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 四、现场会议议程: (一) 参会人员签到,股东进行登记 (二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况 (三) 宣读股东大会会议须知 (四) 推举计票、监票人员 (五) 逐项审议各项议案
(七) 与会股东对各项议案投票表决 (八) 休会(统计现场表决结果) (九) 复会,宣布会议表决结果 (十) 见证律师出具股东大会见证意见 (十一) 与会人员签署会议记录等相关文件 (十二) 宣布现场会议结束 议案一 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 关于变更公司注册资本和公司类型、调整董事会成员人数、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案 各位股东和授权代表: 一、公司注册资本、公司类型变动情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安乃达驱动技术(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2767号),并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,900万股,并在上海证券交易所主板上市。根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(容诚验字[2024]200Z0021号),确认公司首次公开发行股票完成后的注册资本由 8,700万元变更为 11,600万元,公司股份总数由 8,700万股变更为11,600万股。公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。 二、公司董事会成员人数调整情况 为进一步提高公司董事会决策效率、优化公司治理、提升管控绩效,公司拟调整董事会成员人数,将公司董事会成员人数由9名调整到8名,其中非独立董事5名,独立董事3名。 三、修订《公司章程》情况 根据上述公司董事会成员人数调整情况及《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,对《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司章程(草案)》如下条款进行修订:
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准,本事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会转授权的相关人员办理《公司章程》修订后的工商变更登记相关事项。 具体内容详见公司于 2024年 8月 30日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上披露的《关于变更公司注册资本和公司类型、调整董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024—016)。 本议案现提请各位股东及股东代理人审议。 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司董事会 2024年9月18日 议案二 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 关于修订及制定公司部分制度的议案 各位股东和授权代表: 根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司修订及制定了公司部分制度,具体情况如下: 一、本次修订及制定部分治理制度明细 修订《股东大会议事规则》 修订《董事会议事规则》 修订《监事会议事规则》 修订《独立董事工作制度》 制定《会计师事务所选聘制度》 制度全文详见公司于 2024年 8月 30日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上披露的相关制度。 本议案现提请各位股东及股东代理人审议。 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 2024年9月18日 议案三 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案 各位股东和授权代表: 公司第三届董事会将任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司需开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名,董事会提名委员会审核,现选举黄洪岳先生、卓达先生、盛晓兰女士、李进先生、杨锟先生为第四届董事会非独立董事,董事会提名委员会对符合条件的非独立董事候选人进行了任职资格审查,并征求被提名人本人同意后,认为被提名人黄洪岳先生、卓达先生、盛晓兰女士、李进先生、杨锟先生符合非独立董事的任职资格,任期自股东大会审议通过之日起三年。 具体内容及相关候选人简历详见公司于 2024年 8月 30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024—017)。 本议案现提请各位股东及股东代理人审议。 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司董事会 2024年9月18日 议案四 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议 案 各位股东和授权代表: 公司第三届董事会将任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司需开展董事会换届选举工作,经公司董事会提名,董事会提名委员会审核,现选举张琪女士、朱南文先生、卢建波先生为第四届董事会独立董事,董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审查,并征求被提名人本人同意后,认为被提名人张琪女士、朱南文先生、卢建波先生符合独立董事的任职资格。 独立董事均采取累积投票制选举产生。其中张琪女士、朱南文先生的任期自公司股东大会审议通过之日起至2026年10月23日止。卢建波先生为会计专业人士,其任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 具体内容及相关候选人简历详见公司于 2024年 8月 30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024—017)。 本议案现提请各位股东及股东代理人审议。 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司董事会 2024年9月18日 议案五 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案 各位股东和授权代表: 公司第三届监事会将任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司需开展监事会换届选举工作。经公司监事会提名,现选举张亲苹女士、王素华女士为第四届监事会股东代表监事,并征求被提名人本人同意后,认为候选人张亲苹女士、王素华女士符合股东代表监事的任职资格,任期自股东大会审议通过之日起三年。 具体内容及相关候选人简历详见公司于 2024年 8月 30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024—017)。 本议案现提请各位股东及股东代理人审议。 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司监事会 2024年9月18日 中财网
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