三特索道(002159):第十二届董事会第三次临时会议决议
第十二届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届 董事会第三次临时会议通知于 2024年 9月 1日以短信、电子邮件、 书面送达的形式发出，会议于 2024年 9月 4日以通讯方式召开。会 议由董事长周爱强先生主持，会议应到董事 9名，实到董事 9名。公司监事会全体监事及全体高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下： 二、董事会会议审议情况 审议通过公司《关于公司对外投资项目调整的议案》。 同意公司将千岛湖田野牧歌牧心谷休闲运动营地（牧心谷生态乐 园）项目的投资额由原 35,298.52万元调整至 39,411.86万元（含已投入的 8,220.70万元），并对原项目投资内容进行部分调整。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 公司对外投资项目调整的公告》。 三、备查文件 公司第十二届董事会第三次临时会议决议。 特此公告。 武汉三特索道集团股份有限公司 董 事 会 2024年 9月 5日 中财网
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