九强生物(300406):召开2024年第一次临时股东大会的通知
北京九强生物技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月4日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月20日（星期五）召开公司2024年第一次临时股东大会。现将有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议并通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议开始时间：2024年9月20日（星期五）下午14:00。 （2）网络投票时间：2024年9月20日（星期五），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 9月 20日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月20日（星期五）9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年9月13日（星期五）。 7、出席对象 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人，即截至2024年9月13日（星期五，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：公司会议室（北京市海淀区花园东路 15号旷怡大厦五层）。 二、会议审议事项 1、本次会议审议议案
3、上述议案1.00至议案3.00为特别决议事项，需经出席公司股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；上述议案 1.00、议案 2.00、议案 4.00所涉关联股东需回避表决，且不得代理其他股东行使表决权。 4、上述议案需对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续； （2）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； （3）异地股东登记：异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在 2024年 9月 18日16:00前送达本公司。 采用信函方式登记的，信函请寄至：北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层董事会办公室，邮编：100191。（信封注明“股东大会”字样） 采用邮件方式登记的，邮箱地址为：[email protected]。 （邮件主题注明“股东大会”字样） 2、登记时间：2024年9月18日（星期三）9:00—11:00，14:00—16:00。 3、登记地点：北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层董事会办公室。 4、联系方式 联系人：王建民先生、包楠女士 电话：010-82247199 传真：010-82012812 电子邮件：[email protected] 联系地址：北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层。 5、其他事项 出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、第五届董事会第七次会议决议； 2、第五届董事会第十一次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书 附件3：股东登记表 北京九强生物技术股份有限公司董事会 2024年9月4日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350406”，投票简称为“九强投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年9月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月20日9:15—15:00的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 北京九强生物技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会授权委托书 兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席北京九强生物技术附件2 北京九强生物技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会授权委托书 兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席北京九强生物技术
1、请在对议案投票选择时打“√”“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。 2、法人股东法定代表人签字并加盖公章。 委托人签名或名称（签章）： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 受委托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日，委托期限自签署日起至本次股东大会结束止。 附件3 北京九强生物技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会参会股东登记表
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