凌钢股份(600231):凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议
凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2024年9月4日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2024年8月29日以专人送达、传真、电子邮件方式发出。会议应参加董事9人，实参加9人。会议由董事长张鹏先生召集和主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 鉴于凌源钢铁股份有限公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次授予的激励对象中，有5名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票。根据《凌源钢铁股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定和公司2024年第三次临时股东会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单及授予限制性股票数量进行调整。经本次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象人数由107名调整为102名，首次授予限制性股票数量由3,469万股调整为3,298万股，预留授予数量保持不变。 上述调整属于股东会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东会审议。 除上述调整外，本次实施的 2024年限制性股票激励计划其他内容与公司 2024年第三次临时股东会审议通过的2024年限制性股票激励计划一致。 董事张鹏先生、李景东先生为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《关于调整公司 2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》。 （二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《凌源钢铁股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为本次激励计划的授予条件已经成就，根据2024年第三次临时股东会的授权，同意确定2024年9月4日作为首次授予日，向符合资格的102名激励对象首次授予共计3,298万股限制性股票，授予价格为1.00元/股。 董事张鹏先生、李景东先生为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。 特此公告。 凌源钢铁股份有限公司董事会 2024年9月5日 中财网
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