华电重工(601226):华电重工：2024年第一次临时股东大会决议

时间：2024年09月04日 17:40:59 中财网

原标题:华电重工:华电重工：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-041
华电重工股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年9月4日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6号
华电发展大厦B座11层1110会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	296
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	757,056,142
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	64.8942

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。

本次股东大会由董事长彭刚平先生主持，本次会议采取现场与网
络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事刁培滨先生、樊春艳
女士，独立董事黄阳华先生、吴培国先生因工作原因未能出席会议； 2、 公司在任监事5人，出席4人，监事会主席李军先生因工
作原因未能出席会议；
3、 公司副总经理、董事会秘书吴沛骏先生出席会议，其他 1
名高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司名称暨修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	756,422,092	99.9162	508,450	0.0671	125,600	0.0167

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于变更公 司名称暨修 改公司章程 的议案	27,301,736	97.7303	508,450	1.8200	125,600	0.4497

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东或股
东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事
务所
律师：张荣胜、郑晴天
2、 律师见证结论意见：
“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等
有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。”

特此公告。


华电重工股份有限公司董事会
2024年9月5日

? 上网公告文件
1、北京市竞天公诚律师事务所关于华电重工股份有限公司2024
年第一次临时股东大会的法律意见书

? 报备文件
1、公司2024年第一次临时股东大会决议