易华录(300212):2024年第三次临时股东大会决议
2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。本次股东大会审议通过《关于审议全资子公司北京尚易德科技有限公司拟申请破产清算的议案》，为更好的聚焦主业发展，及时处置不良资产，同意变更公司 2020年第四次临时股东大会审议通过的《关于审议吸收合并北京尚易德科技有限公司的议案》。 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会于2024年9月4日以现场与网络投票相结合的方式在公司十层会议室召开，公司董事会于2024年8月20日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月4日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月4日9:15-15:00。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 413人，代表股份280,145,778股，占公司有表决权股份总数的38.9132％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份257,335,437股，占公司有表决权股份总数的35.7448％。 通过网络投票的股东408人，代表股份22,810,341股，占公司有表决权股份总数的3.1684％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东411人，代表股份22,812,146股，占公司有表决权股份总数的3.1687％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,805股，占公司有表决权股份总数的0.0003％。 通过网络投票的中小股东408人，代表股份22,810,341股，占公司有表决权股份总数的3.1684％。 公司董事长欧黎先生因工作原因未出席本次会议，本次会议由过半数董事共同推举的董事满孝国先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 本次会议经过股东的充分讨论，书面形成以下决议： 1、审议通过《关于审议全资子公司北京尚易德科技有限公司拟申请破产清算的议案》 总表决情况：同意279,269,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6871％；反对 734,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2620％；弃权142,573股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0509％。 中小股东总表决情况：同意21,935,573股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1574％；反对734,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2176％；弃权142,573股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6250％。 三、律师出具的法律意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖印章的《北京易华录信息技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》； 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京易华录信息技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2024年9月4日 中财网
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