华林证券(002945):召开2024年第一次临时股东大会的通知
华林证券股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据第三届董事会第 二十次会议决议，决定召开公司 2024年第一次临时股东大会（以下简称本次会议），现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024年 8月 29日召开第 三届董事会第二十次会议，根据会议决定，同意授权公司董事长择机确定 2024年第一次临时股东大会的具体召开时间和地点，由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开2024年第一次临时股东大会的通知或相关文件。现董事长决定于2024年9月24日召开2024年第一次临时股东大会。 会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024年 9月 24日（周二）14:50 2、网络投票时间：2024年 9月 24日 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月24 日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年 9月 24日 9:15-15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 （六）股权登记日：2024年 9月 12日（周四） （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午 15：00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师； 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道 9668号华润置地 大厦 C座 31楼会议室。 二、会议审议事项
特别说明： 1、议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司董事会审议通过，具体内容详见公司于 2024年 8 月 31日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、特别决议议案：无。 3、对中小投资者单独计票的议案：第 1项议案。 4、涉及关联股东回避表决的议案：无。 三、会议登记等事项 （一）登记方式：现场登记、或信函方式（包括电子邮件和快递方 式）登记。公司不接受电话方式登记，采用信函方式登记的，登记时间以收到信函的时间为准。 （二）登记时间：2024年 9月 23日（周一）9:00-17:00 （三）登记地点：深圳市南山区深南大道 9668号华润置地大厦 C座 33层 （四）登记手续：自然人股东应持本人股票账户卡、身份证明文件 办理登记手续；自然人股东委托代理人的，还应当持代理人身份证明文件、授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件办理登记手续；法定代表人委托代理人的，还应当持代理人身份证明文件、授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。 境外股东提交的登记材料为外文文本的，需同时提供中文译本。 （五）会议联系方式： 会务联系人：万丽 王宁 联系电话：0755-82707766 电子邮箱：[email protected] 收件地址：深圳市南山区深南大道 9668号华润置地大厦 C座 33层 （六）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未携带相关证件原件者出席。参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。 五、备查文件 1、公司第三届董事会第二十次会议决议。 附件： 1、参加网络投票的具体操作流程； 2、华林证券股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书。 特此公告。 华林证券股份有限公司董事会 二〇二四年九月五日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362945 2、投票简称：华林投票 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、本次股东大会不设置总议案，股东直接对提案 1进行投票。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年 9月 24日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 9月 24日（现场股东 大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024年 9月 24日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“规则指引”栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。 附件 2： 华林证券股份有限公司 2024年第一次临时股东大会授权委托书 本人（本单位） 作为华林证券股份 附件 2： 华林证券股份有限公司 2024年第一次临时股东大会授权委托书 本人（本单位） 作为华林证券股份 代表本人（本单位）出席华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开的 2024年第一次临时股东大会。 委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议提案行 使表决权，并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意见表决。 本人（本单位）表决指示如下：
委托人股东账号： 委托人持股数和性质： 被委托人身份证号码： 被委托人签名： 委托书签发日期：2024年 月 日 授权委托书的有效期限自签发之日起至本次会议结束之日止。 附注： 1、在“委托人身份证号码/股东单位营业执照号”处，委托人为自然人股东的请填写身份证号码，委托人为法人股东的请填写股东单位营业执照号。 2、委托人为法人股东的，除法定代表人在“委托人签名”处签名外，还应加盖法人单位印章。 中财网
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