浙江震元(000705):浙江震元2024年第二次临时股东大会决议
浙江震元股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 现场会议召开的时间为：2024年9月4日15:00开始 网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月4日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月4日9:15-15:00。 （2）现场会议召开的地点：浙江震元股份有限公司三楼会议室（绍兴市延安东路558号） （3）会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长吴海明先生 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 384人，代表股份92,082,758股，占公司有表决权股份总数的27.5595%。其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共9人，代表股份85,176,158股，占公司有表决权总股份的 25.4924%；参加本次股东大会网络投票的股东共 375人，代表股份6,906,600股，占公司有表决权股份总数的2.0671%。 3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、律师列席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表决结果如下： 1、审议《关于为子公司震元医药、震元生物增加担保额度的议案》 表决结果：同意88,911,458股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.5561%；反对2,944,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.1974%；弃权227,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2465%。本议案通过。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意 5,500,884股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的63.4314%；反对2,944,300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的33.9510%；弃权227,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的2.6176%。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所的张灵芝、张宝丹两名律师出具以下结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司 2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1．经与会相关人员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2．上海市锦天城律师事务所关于浙江震元股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书； 3．深交所要求的其他文件。 浙江震元股份有限公司董事会 2024年9月4日 中财网
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