特变电工(600089):特变电工股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议

时间：2024年09月04日 18:16:33 中财网

原标题:特变电工:特变电工股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：2024-056 特变电工股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年9月4日
(二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号21楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数（人）	2,848
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,063,003,563
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 比例（%）	21.1743

(四)股东大会主持情况及表决方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新因工作原因不能主持本次会议，经过半数董事推举由公司董事郭俊香主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席8人，董事张新、胡述军，独立董事夏清因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书的出席情况；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,045,658,658	98.3683	14,623,070	1.3756	2,721,835	0.2561

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
1	关于对特变电工能源（印度） 有限公司提供担保的议案	132,657,874	88.4369	14,623,070	9.7485	2,721,835	1.8146

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：全部
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：常娜娜、尹杰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2024年第二次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。




特变电工股份有限公司董事会
2024年9月5日

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新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书
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