龙星化工(002442):龙星化工 第六届董事会2024年第八次临时会议决议
龙星化工股份有限公司 第六届董事会2024年第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第八次临时会议通知于2024年9月1日以邮件和电话形式送达公司全体董事。会议于2024年9月4日在公司二号会议室召开。会议应到董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议由公司董事长刘鹏达先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。 一、 会议审议情况 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： 1、 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》 鉴于公司近期完成了2021年股权激励计划部分限制性股票的回购注销工作以及2024年限制性股票激励计划授予登记工作，公司总股本由490,820,000股调整为503,284,269股，需对《公司章程》相应条款进行修订。同时，根据新修订并实施的《公司法》，对《公司章程》的相关条款进行修订。 董事会同意对《公司章程》上述内容进行修订。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。 表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交2024年第二次临时股东大会审议。 2、 审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 为规范公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意制定的《舆情管理制度》。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。 表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同，提升公司的投资价值，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，同意修订的《投资者关系管理制度》。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。 表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、 审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 公司将于2024年9月20日召开2024年第二次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的 《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第六届董事会2024年第八次临时会议决议。 特此公告。 龙星化工股份有限公司董事会 2024年9月4日 中财网
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