美的集团(000333):第五届董事会第三次会议决公告
美的集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年9月4日以通讯方式召开第五届董事会第三次会议，会议应到董事10人，实到董事10人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议： 一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确定公司H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市的议案》 董事会同意关于公司 H股全球发售的相关安排，刊发符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件，并处理 H股发行程序及相关事项（包括但不限于委任江鹏先生和黎少娟女士为联席公司秘书；委任方洪波先生、黎少娟女士担任《香港联合交易所有限公司证券上市规则香港上市规则》第 3.05条下负责与香港联交所沟通的公司授权代表等），并授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。 特此公告。 美的集团股份有限公司董事会 2024年9月5日 中财网
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