清溢光电(688138):第十届董事会第五次会议决议
深圳清溢光电股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 30日以邮件、电话及当面送达等方式发出会议通知，于 2024年 9月 4日以通讯方式召开第十届董事会第五次会议。会议应到董事十一名，实到董事十一名。本次会议由公司董事长唐英敏主持，公司全体董事出席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳清溢光电股份有限公司章程》及《深圳清溢光电股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并形成如下决议： （一） 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司编制了《深圳清溢光电股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。同时，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳清溢光电股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。 表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳清溢光电股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《深圳清溢光电股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。 特此公告。 深圳清溢光电股份有限公司 董事会 2024年 9月 5日 中财网
 |