易实精密(836221):2024年第一次临时股东大会决议
江苏易实精密科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月3日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐爱明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8人，持有表决权的股份总数68,018,300股，占公司有表决权股份总数的70.34%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数100,100股，占公司有表决权股份总数的0.10%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事8人，出席8人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议、公司聘请的见证律师列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 公司基于对未来发展的良好预期，为了进一步回报股东，与各股东共同 分享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2024年半年度权益分派预案以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税）。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 的《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-053）。 2.议案表决结果： 同意股数67,918,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.85%；反 对股数100,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.15%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京大成（南通）律师事务所 （二）律师姓名：王念、吴凌云 （三）结论性意见 综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《江苏易实精密科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议》； （二）《江苏易实精密科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会 2024年 9月 4日 中财网
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