多浦乐(301528):2024年第一次临时股东大会决议

时间:2024年09月04日 20:11:17 中财网
原标题:多浦乐:2024年第一次临时股东大会决议公告

广州多浦乐电子科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、现场会议召开时间为:2024年9月4日(星期三)15:00
2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2024年9月4日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月4日9:15至15:00的任意时间。

3、现场会议召开地点:广州经济技术开发区开创大道1501号2栋五
楼会议室。

4、会议的召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方
式召开。

5、会议召集人:广州多浦乐电子科技股份有限公司(以下简称“公
司”)董事会
6、会议主持人:董事长蔡庆生先生
7、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东85人,代表股份31,317,791股,占上市
公司总股份的50.5942%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份
31,128,950股,占上市公司总股份的50.2891%。通过网络投票的股东79人,代表股份188,841股,占上市公司总股份的0.3051%。

2、中小股东出席的总体情况(中小股东指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)
通过现场和网络投票的中小股东81人,代表股份189,041股,占上市
公司总股份的0.3054%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份200股,占上市公司总股份的0.0003%。通过网络投票的中小股东79人,代表股份188,841股,占上市公司总股份的0.3051%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、督导券商以及见证律师出席或
列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议通
过了以下议案:
(一)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的议案》
总表决情况:同意31,195,391股,占出席会议所有股东所持有表决
权股份的99.6092%;反对110,900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.3541%;弃权11,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0367%。

中小股东总表决情况:同意66,641股,占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的35.2521%;反对110,900股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的58.6645%;弃权11,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的6.0833%。

表决结果:本议案获得通过。

(二)审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况:同意31,223,591股,占出席会议所有股东所持有表决
权股份的99.6992%;反对82,700股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2641%;弃权11,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0367%。

中小股东总表决情况:同意94,841股,占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的50.1695%;反对82,700股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的43.7471%;弃权11,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的6.0833%。

表决结果:本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所金益亭律师、余欣玥律师
出席见证并出具了法律意见书:公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件
1、2024年第一次临时股东大会决议;
2、上海市锦天城律师事务所关于广州多浦乐电子科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。



广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会
2024年9月4日
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