劲仔食品(003000):2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的限制性股票数量为 175,000股，占目前公司股本总额的0.0388%。 2、本次解除限售的限制性股票的上市流通日为 2024年 9月 6日。 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 21日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2023年限制性股份激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，公司已经办理完成了 2023年限制性股票预留授予部分第一个解除限售期涉及的股份上市流通手续，符合解除限售条件的 1名激励对象可解除限售股份共计 175,000股，占目前公司股本总额的 0.0388%。 现将股份上市流通事宜公告如下： 一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 1、2023年 4月 2日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对第二届董事会第十次会议审议的相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。 2、2023年 4月 3日至 2023年 4月 12日，公司对拟预留授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划预留授予激励对象有关的任何异议。2023年 4月 13日，公司监事会发表了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》。 3、2023年 4月 12日，公司对 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况进行了自查，并披露了《关于 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2023年 4月 18日，公司召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就 2023年第二次临时股东大会的相关议案向公司全体股东征集了投票权。董事会被授权确定限制性股票授予日及其他相关事宜，并在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票以及办理授予限制性股票所必需的全部事宜。 5、2023年 5月 4日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象预留授予 2023年限制性股票的议案》等议案。独立董事发表了同意的独立意见。湖南启元律师事务所出具了《关于劲仔食品集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划调整及预留授予的法律意见书》。公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，确定以 2023年 5月 4日为预留授予日，向 27名激励对象授予 333万股，授予价格为 7.36元/股，以上股份于 2023年 5月 22日上市。 6、2023年 8月 17日，公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2023年限制性股份激励计划预留股票的议案》。公司独立董事发表明确同意的独立意见。湖南启元律师事务所出具了《关于劲仔食品集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划预留授予的法律意见书》。公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，确定以2023年 8月 21日为预留授予日，向 1名激励对象授予 35万股，授予价格为 7.36元/股，以上股份于 2023年 9月 6日上市。 会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2024年 4月 19日，公司召开 2023年年度股东大会，同意回购注销 1名离职员工持有尚未解除限售的 10万股。2024年 4月 22日，公司发布《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，至今公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。 8、2024年 4月 19日，因预留部分的 3万股限制性股份在激励计划经公司股东大会通过后 12个月未明确激励对象，预留权益失效。公司披露了《关于 2023年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》。 9、2024年 4月 24日，公司召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案。湖南启元律师事务所出具了《关于劲仔食品集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书》。 10、2024年 7月 1日，公司回购注销股份 2023年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票数量合计 100,000股，占回购注销前公司总股本的 0.0222%，并披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。 11、2024年 8月 21日，公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2023年限制性股份激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。湖南启元律师事务所出具了《关于劲仔食品集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书》。 二、公司 2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的说明 （一）限售期满情况说明 根据公司《2023年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）的规定，预留授予限制性股票的第一个解除限售期为自预留授予登记完成之日起 12个月后的首个交易日至授予登记完成之日起 24个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为预留授予限制性股票总数的 50%。公司本次激励计划预留授予限制性股票的授予日为 2023年 8月 21日，上市日期为 2023年 9月 6日，公司本次激励计划预留授予的限制性股票第一个限售期将于 2024年 9月 5日届满。 （二）解除限售条件成就情况说明
三、本次解除限售限制性股票的上市流通安排 1、本次符合解除限售的激励对象人数为 1人； 2、本次解除限售股份数为 175,000股，占目前公司股本总额的 0.0388%； 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2024年 9月 6日； 4、本次解除限售股份具体情况如下：
四、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明 1、授予价格的调整：公司于2023年4月24日实施完成2022年年度利润分配，根据公司《激励计划（草案）》及公司 2022年利润分配情况，根据公司 2023年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将授予价格由 7.58元/股调整为 7.36元/股。 2、回购注销部分限制性股份：公司 2023年限制性股票激励计划因 1名激励对象离职回购注销其持有的尚未解除限售的 10万股，以上事项经公司第二届董事会第二十次会议和2023年年度股东大会审议通过。湖南启元律师事务所出具了《关于劲仔食品集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。2024年 4月 22日，公司发布《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，至今公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。 3、部分预留权益失效：因预留部分的 3万股限制性股份在激励计划经公司股东大会通过后 12个月未明确激励对象，部分预留权益失效。2024年 4月 19日，公司披露了《关于 2023年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》。 除上述事项调整外，本次实施的限制性股票激励计划其他内容与公司 2023年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。 五、本次限制性股票解除限售后股本结构变化
1、劲仔食品集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。 2、劲仔食品集团股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议。 3、湖南启元律师事务所关于劲仔食品集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书。 4、深圳证券交易所要求的其他文件。 劲仔食品集团股份有限公司 董 事 会 2024年9月4日 中财网
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