申华控股(600653):申华控股第十二届董事会第二十四次会议决议
辽宁申华控股股份有限公司 第十二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第二十四次会议于 2024年 9月 5日以通讯方式召开，会议应出席董事 6名，亲自出席董事 6名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过决议如下： 一、 关于选举高新刚为公司第十二届董事会董事议案； 该议案 6票同意，0票反对，0票弃权。 经审议，董事会同意公司第一大股东辽宁华晟汽车零部件有限公司的提案，推荐高新刚先生为公司第十二届董事会董事候选人（简历详见附件），任期至本届董事会换届时止。本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案。 该议案 6票同意，0 票反对，0 票弃权。 （详见公司于 2024年 9月 6日发布的临 2024-47号公告。） 备查文件： 1、第十二届董事会第二十四次会议决议； 2、独立董事专门会 2024年第三次会议决议。 特此公告。 辽宁申华控股股份有限公司董事会 2024年 9月 6日 附件： 董事候选人简历 高新刚 男，1970年出生，本科学历，高级会计师。曾任上海申华控股股份有限公司副总裁、董事；华晨汽车集团控股有限公司总会计师等职。 中财网
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