亚泰集团(600881):吉林亚泰（集团）股份有限公司2024年第五次临时股东大会文件
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024年第五次临时股东大会 会 议 文 件 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024年第五次临时股东大会 议 程 表 时 间：现场会议时间为 2024年 9月 13日下午 15:00； 网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议文件之一 关于为吉林亚泰明城水泥有限公司等在吉林环城 农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供 担保的议案 根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰明 城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环 城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各不超 过 1.24亿元提供连带责任保证。 此议案提请各位股东审议。 二 O二四年九月十三日 亚泰集团 2024年第五次临时股东大会 会议文件之二 关于为吉林亚泰超市有限公司在吉林省建融投资 集团有限公司申请的借款提供担保的议案 根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰超市有限公司 向吉林省建融投资集团有限公司申请委托借款不超过 10亿 元，额度内循环使用，由吉林省信用融资担保投资集团有限 公司提供连带责任保证，并由公司、亚泰商业集团有限公司、 亚泰医药集团有限公司向吉林省信用融资担保投资集团有 限公司提供连带责任保证。 此议案提请各位股东审议。 二 O二四年九月十三日 亚泰集团 2024年第五次临时股东大会 会议文件之三 关于为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限 公司申请的综合授信提供担保的议案 根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰水 泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综 合授信敞口 9,590万元提供连带责任保证。 此议案提请各位股东审议。 二 O二四年九月十三日 亚泰集团 2024年第五次临时股东大会 会议文件之四 关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行 股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 根据所属子公司经营需要，同意公司为吉林大药房药业 股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授 信 16,875万元、3,125万元提供连带责任保证。 此议案提请各位股东审议。 二 O二四年九月十三日 亚泰集团 2024年第五次临时股东大会 会议文件之五 关于为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行 股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林大药房 药业股份有限公司在广发银行股份有限公司长春分行申请 的综合授信敞口金额 12,000万元提供连带责任保证。 此议案提请各位股东审议。 二 O二四年九月十三日 亚泰集团 2024年第五次临时股东大会 会议文件之六 关于为吉林亚泰水泥有限公司等在上海浦东发展 银行股份有限公司申请的敞口授信提供担保的议案 根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰水 泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东 发展银行股份有限公司长春分行申请的敞口授信2.35亿元、 1.21亿元提供连带责任保证，并以公司持有的东北证券股份 有限公司 3,719万股股权、吉林大药房药业股份有限公司 2,400万股股权提供质押担保。 此议案提请各位股东审议。 二 O二四年九月十三日 亚泰集团 2024年第五次临时股东大会 会议文件之七 关于为海南亚泰温泉酒店有限公司等在海口联合农 村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的 议 案 根据所属子公司经营需要，同意公司继续为海南亚泰温 泉酒店有限公司、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司分别 在海口联合农村商业银行股份有限公司将于2024年12月份 申请的流动资金借款 12,000万元、8,000万元提供连带责任 保证担保。 此议案提请各位股东审议。 二 O二四年九月十三日 亚泰集团 2024年第五次临时股东大会 会议文件之八 关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安 农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的 议 案 根据所属子公司经营需要，同意公司、吉林亚泰超市有 限公司为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村 商业银行股份有限公司解放大路支行申请的借款7,090万元 借新还旧业务提供连带责任保证。 此议案提请各位股东审议。 二 O二四年九月十三日 亚泰集团 2024年第五次临时股东大会 会议文件之九 关于为公司在利程融资租赁（上海）有限公司等申请 的借款提供担保暨关联交易的议案 根据公司经营需要，同意亚泰房地产（集团）有限公司 以持有的吉林亚泰建筑工程有限公司 48,160万元股权继续 为公司在利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司申请 的最高额借款 20亿元提供最高额质押担保，该 20亿元中包 括利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司已通过银行 发放的委托借款、向公司下属企业发放的售后回租租赁业务 及后续两年内新增融资；同意亚泰房地产（集团）有限公司 以持有的吉林亚泰建筑工程有限公司 14,000万元股权继续 为公司在吉林长发众创金服投资咨询有限公司申请的最高 额借款 5亿元提供最高额质押担保；同意亚泰房地产（集团） 有限公司以持有的吉林亚泰建筑工程有限公司 13,340万元 股权继续为公司在长发金融控股（长春）有限公司申请的最 高额借款 15亿元提供最高额质押担保，该 15亿元中包括长 发金融控股（长春）有限公司已通过银行发放的委托借款、 已通过信托发放的信托借款（含信托现状返还后的债权）。 公司于 2024年 7月 1日披露了股份增持计划公告（公 告编号：临 2024-051号），长春市城市发展投资控股（集团） 有限公司成为公司的关联方，利程融资租赁（上海）有限公 司、吉林长发众创金服投资咨询有限公司及长发金融控股 （长春）有限公司为长春市城市发展投资控股（集团）有限 公司所属子公司，前述担保事项构成关联交易。 此议案提请各位股东审议。 二 O二四年九月十三日 亚泰集团 2024年第五次临时股东大会 会议文件之十 关于为辽宁富山水泥有限公司等在利程融资租赁 （上海）有限公司申请的融资租赁业务提供担保暨 关联交易的议案 根据所属子公司经营需要，同意亚泰房地产（集团）有 限公司以持有的吉林亚泰建筑工程有限公司 48,160万元股 权继续为包含辽宁富山水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨（阿 城）水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、亚泰集团 通化水泥股份有限公司分别在利程融资租赁（上海）有限公 司吉林省分公司申请办理的融资租赁业务 3.5亿元、6亿元、 1亿元、2.5亿元在内的借款提供质押担保。 利程融资租赁（上海）有限公司为长春市城市发展投资 控股（集团）有限公司所属子公司，前述担保事项构成关联 交易。 此议案提请各位股东审议。 二 O二四年九月十三日 中财网
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