青海华鼎(600243):青海华鼎第八届董事会第十九次会议决议
第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。青海华鼎实业股份有限公司（下称：“青海华鼎”或“公司”） 第八届董事会于2024年9月4日向公司全体董事发出召开公司第 八届董事会第十九次会议的通知，会议于2024年9月5日上午10 时以通讯方式召开，会议由董事长王封主持，应到董事9人，实 到9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的 召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经 与会董事认真审议，一致通过以下决议： 一、审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 为提高议事效率，保证公司正常运营，董事会同意豁免本次 临时董事会会议通知时限和会议材料提交时间的要求限制，并同 意于2024年9月5日召开公司第八届董事会第十九次会议。 同意：9票；反对:0票；弃权：0票 二、《关于改聘公司总裁的议案》 同意聘任郭明先生为公司总裁，任期与本届董事会相同。 同意：9票；反对:0票；弃权：0票 三、《关于改聘公司财务总监的议案》 同意聘任吴嘉灏先生为公司财务总监，任期与本届董事会相 同。 同意：9票；反对:0票；弃权：0票 公司董事会审计委员会对聘任公司财务总监发表了《青海华 鼎董事会审计委员会关于聘任公司财务总监的审查意见》（审查 意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。 公司董事会提名委员会对聘任公司高级管理人员发表了《青 海华鼎董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审核意 见》（审核意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。 四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定以及公司 工作的需要，同意聘任张雅莹女士为公司证券事务代表，协助董 事会秘书开展各项工作，任期与本届董事会相同。 同意：9票；反对:0票；弃权：0票 郭明先生、吴嘉灏先生、张雅莹女士简历详见公司在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》 披露的《青海华鼎关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告》（公告编号：临2024-033）。 特此公告。 青海华鼎实业股份有限公司董事会 二○二四年九月六日 中财网
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