新澳股份(603889):新澳股份第六届董事会第十三次会议决议
浙江新澳纺织股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2024年9月5日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2024年8月31日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》 本议案事前已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。 关联董事沈建华、华新忠、刘培意、沈剑波、王玲华、王雨婷回避了对该议案的表决，其余 3名董事参与了表决。 表决结果：同意 3票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提请公司 2024年第一次临时股东大会审议通过。 （二）审议并通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （三）审议并通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提请公司 2024年第一次临时股东大会审议通过。 （四）审议并通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提请公司 2024年第一次临时股东大会审议通过。 （五）审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 同意公司因回购注销部分限制性股票事宜，对公司注册资本及股份总数进行变更。同意公司注册资本由人民币 730,655,943元变更为人民币 730,490,943元， 公司股份总数由 730,655,943股变更为 730,490,943股。同意对《公司章程》相应条款进行修订。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提请公司 2024年第一次临时股东大会审议通过。 （六）审议并通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》 公司决定于 2024年 9月 25日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司2024年第一次临时股东大会。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 关于召开 2024年第一次临时股东大会的会议通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 特此公告。 浙江新澳纺织股份有限公司董事会 2024年9月6日 中财网
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