蔚蓝锂芯(002245):2024年第三次临时股东大会决议
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024年9月5日下午2:30。 2、现场会议召开地点：江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯股份有限公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长CHEN KAI先生。 6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7、会议的出席情况 （1）出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共761名，代表股份 237,159,146股，占公司有表决权股份总数的 20.59%。公司董事、监事及公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。 （2）现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份223,417,708股，占公司有表决权股份总数的19.39%。 （3）网络投票情况 通过网络投票的股东及股东代理人756人，代表股份13,741,438股，占公司有表决权股份总数的1.19%。 二、议案审议表决情况 本次会议采取现场记名投票和网络投票方式，审议具体事项如下： 1、审议通过《关于变更公司名称的议案》； 表决结果：同意235,737,038股，占出席会议有效表决权股份总数的99.40%；反对1,152,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.49%；弃权269,408股，占出席会议有效表决权股份总数的0.11%。 其中，中小投资者表决情况为：同意12,319,430股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.65%；反对 1,152,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.39%；弃权269,408股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.96%。 2、审议通过特别议案《关于修改公司章程的议案》。 表决结果：同意235,539,546股，占出席会议有效表决权股份总数的99.32%；反对1,136,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.48%；弃权483,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.20%。 其中，中小投资者表决情况为：同意12,121,938股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.21%；反对 1,136,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.27%；弃权483,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.52%。 该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上，以特别决议审议通过。 三、律师出具的法律意见 江苏世纪同仁律师事务所律师孟奥旗及李鹏飞见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下： “贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。” 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024年第三次临时股东大会决议； 2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会 二〇二四年九月六日 中财网
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