太阳纸业(002078):太阳纸业2024年第二次临时股东大会决议
山东太阳纸业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长李洪信先生 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年 9月 5日下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024年 9月 5日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 9月 5日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年 9月 5日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024年 9月 5日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。 6、股权登记日：2024年 8月 30日 7、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会议室。 8、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席会议的情况
3、北京德恒律师事务所委派黄丰律师、赖元超律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 三、议案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。 审议表决结果如下： 1、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 该议案的表决结果为：
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。 该议案的表决结果为：
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
公司于 2024年 8月 2日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了上述议案，相关内容详见刊登在 2024年 8月 3日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所 2、律师姓名：黄丰律师、赖元超律师 3、结论性意见：北京德恒律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、北京德恒律师事务所出具的法律意见； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东太阳纸业股份有限公司 董 事 会 二○二四年九月六日 中财网
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