朗坤环境(301305):2024年第三次临时股东大会决议
深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示: 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年9月5日（星期四）15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 9月 5日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年 9月5日 9:15-15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：广东省深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路 2 号朗坤科技园公司会议室 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 6、会议主持人：公司董事长陈建湘先生 7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股东代理人共计180名，代表有表决权股份数106,053,384股，占公司有表决权股份总数的44.0665%（已剔除公司回购股数，下同）。 （1）现场投票情况：通过现场投票（或授权现场代表）的股东6名，代表有表决权股份数80,803,100股，占公司有表决权股份总数的33.5747%。 （2）网络投票情况：通过网络投票的股东174名，代表有表决权股份数25,250,284股，占公司有表决权股份总数的10.4918%。 2、中小投资者出席的总体情况 通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者174名，代表有表决权股份数10,970,384股，占公司有表决权股份总数的4.5583%。其中：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者1名，代表有表决权股份数100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小投资者173名，代表有表决权股份数10,970,284股，占公司有表决权股份总数的4.5583%。 3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所律师叶兰昌、罗晋航见证了本次会议并出具了法律意见。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于新增公司2024年度对外担保额度预计的议案》 总表决情况： 同意90,235,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.0853％；反对15,799,884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.8980％；弃权17,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167％。 中小股东总表决情况： 同意10,452,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2820％；反对499,884股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5567％；弃权17,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1613％。 该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所 2、见证律师：叶兰昌、罗晋航 3、结论性意见： 德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、《深圳市朗坤环境集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》； 2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见》。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司董事会 2024年9月5日 中财网
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