创元科技(000551):2024年第三次临时股东大会决议
创元科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、创元科技股份有限公司董事会于2024年08月20日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《创元科技股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：ls2024-A45）,于2024年09月03日披露了《关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：ls2024-A49）。 2、现场会议召开时间：2024年09月05日14:30 网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年09月05日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年09月05日9:15至15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路37号公司七楼会议室 4、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、召集人：创元科技股份有限公司董事会 6、主持人：董事长 沈伟民先生 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共82人，代表股份168,803,848股，占公司有表决权股份总数的41.7847％。其中，通过现场投票的股东及股东代理人共 2人，代表股份 149,509,988股，占公司有表决权股份总数的37.0088％。通过网络投票的股东 80人，代表股份 19,293,860股，占公司有表决权股份总数的4.7759％。 2、公司董事，监事及高管，见证律师出席或列席股东大会情况 公司董事、监事以线上会议或现场会议的形式出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。公司聘请的益友天元律师事务所律师出席了本次股东大会。 二、提案审议表决情况 （一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场书面表决和网络投票表决相结合的方式。 （二）议案的表决结果： 1、关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净安发提供担保事项的议案。 总表决情况： 同意150,370,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.0801％；反对18,417,322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.9105％；弃权15,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094％。 其中，中小股东总表决情况： 同意 6,669,572股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5062％；反对 936,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.2852％；弃权15,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2086％。 表决结果：该议案获得通过。 2、关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净工程提供担保事项的议案。 同意150,372,526股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.0812％；反对18,417,322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.9105％；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083％。 其中，中小股东总表决情况： 同意 6,671,472股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5311％；反对 936,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.2852％；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1837％。 表决结果：该议案获得通过。 3、关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案。 总表决情况： 同意167,842,444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7811％；反对368,204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2189％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0％。 其中，中小股东总表决情况： 同意 6,660,428股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7614％；反对 368,204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2386％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0％。 表决结果：该议案为特别表决议案，已获出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。 4、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案。 总表决情况： 同意167,980,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5125％；反对779,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4619％；弃权43,300股其中，中小股东总表决情况： 同意 6,798,872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2026％；反对 779,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2293％；弃权43,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5681％。 表决结果：该议案为特别表决议案，已获出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。 5、关于修订公司《独立董事制度》的议案。 总表决情况： 同意168,366,844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7411％；反对390,704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2315％；弃权46,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0274％。 其中，中小股东总表决情况： 同意 7,184,828股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2664％；反对 390,704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1261％；弃权 46,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6075％。 表决结果：该议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所 2、律师姓名：陶奕、张自力 3、结论性意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。 四、备查文件 1、公司2024年第三次临时股东大会决议； 2、江苏益友天元律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 （此页无正文，为创元科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告签章页） 创元科技股份有限公司 董 事 会 2024年09月06日 中财网
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