秦安股份(603758):秦安股份2024年第二次临时股东会会议资料
2024年第二次临时股东会 会议资料 中国·重庆 二〇二四年九月 目 录 2024年第二次临时股东会会议须知 ................................. 3 2024年第二次临时股东会会议议程 ................................. 5 2024年第二次临时股东会会议议案 ................................. 6 议案一：关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 .................. 6 重庆秦安机电股份有限公司 2024年第二次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行： 一、本次股东会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。 二、请按照本次股东会会议通知（详见2024年9月6日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《秦安股份关于召开2024年第二次临时股东会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。 四、股东需要在股东会发言的，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间不超过3分钟。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。股东发言应围绕本次股东会议案进行，股东提问内容与本次股东会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。 五、股东会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 六、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。 七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票、一名监事代表及一名律师表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。 重庆秦安机电股份有限公司 2024年第二次临时股东会会议议程 一、会议时间：2024年9月23日上午11点00分 二、会议地点：重庆市九龙坡区森迪大道58号秦安股份会议室 三、主持人：董事长YUANMING TANG先生 四、出席及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及律师等 五、会议议程： （一）主持人宣布会议开始 （二）主持人介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股份数额，出席及列席会议的相关人员。 （三）推举监票人、计票人 （四）审议议案 （五）独立董事提交年度履职报告，并对其履行职责的情况进行说明 （六）股东发言及提问 （七）股东投票表决 （八）计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果 （九）律师宣读本次股东会的法律意见 （十）与会相关人员在股东会会议决议和会议记录上签字 （十一）主持人宣布会议结束 2024年第二次临时股东会会议议案 议案一：关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 各位股东及股东代表： 公司董事会于近日收到独立董事孙少立先生的书面辞呈，孙少立先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会提名与董事会提名委员会审核，并经公司第五届董事会第九次会议审议通过，提名高辛平先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期至股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 本议案共有一项子议案，采取累积投票制进行审议并表决，具体如下： 1、选举高辛平为公司第五届董事会独立董事 高辛平先生经公司本次股东会审议通过并担任独立董事后，将同时担任公司董事提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员的职务，任期与独立董事任期一致。候选人简历及具体内容详见2024年9月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆秦安机电股份有限公司关于独立董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2024-039）。 请各位股东审议！ 重庆秦安机电股份有限公司董事会 2024年9月6日 中财网
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